Binance procesó 144 millones de dólares en transacciones de alto riesgo después del acuerdo de 4.300 millones de dólares con EE. UU.
Los datos internos revisados por el Financial Times muestran que Binance no logró detener una actividad de alto riesgo significativa a pesar de su acuerdo penal de noviembre de 2023 con los Estados Unidos. Una red de 13 cuentas procesó aproximadamente 1.700 millones de dólares en transacciones desde 2021. Críticamente, alrededor de 144 millones de dólares de estas transacciones ocurrieron después de que el intercambio se comprometiera a reforzar sus controles financieros, lo que arroja dudas sobre la efectividad de su programa de cumplimiento reformado.
Las cuentas estaban conectadas a usuarios en países como Venezuela, Brasil, Siria y China. Los especialistas en regulación sugieren que estos hallazgos podrían desencadenar un nuevo escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses, quienes previamente habían sancionado a Binance por no informar más de 100.000 transacciones sospechosas vinculadas a grupos y actividades ilícitas.
Cuentas sospechosas manejaron más de 270 millones de dólares con importantes señales de alerta
Ejemplos específicos de los datos internos destacan graves fallos de cumplimiento. Una cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más de 177 millones de dólares en dos años mientras cambiaba sus datos bancarios vinculados 647 veces en solo 14 meses. Antiguos fiscales declararon que tal comportamiento es altamente consistente con un negocio de transferencia de dinero no registrado.
Otra cuenta, perteneciente a un empleado bancario junior en Caracas, procesó aproximadamente 93 millones de dólares entre 2022 y mayo de 2025. Los registros mostraron que se accedió a la cuenta desde Caracas y luego desde Osaka, Japón, menos de 10 horas después, una secuencia físicamente imposible que, según los expertos, debería haber activado una revisión automática en cualquier institución financiera regulada.
Cuentas recibieron 29 millones de dólares de carteras congeladas por vínculos con el terrorismo
La red de 13 cuentas también tenía conexiones financieras directas con actividades ilícitas. Las cuentas recibieron un total combinado de 29 millones de dólares en la stablecoin USDT de carteras que fueron posteriormente congeladas por las autoridades israelíes como parte de las acciones de aplicación de la ley antiterrorista.
Esta conexión con la financiación del terrorismo es particularmente perjudicial, ya que el acuerdo de culpabilidad original de Binance abordó las fallas en la notificación de transacciones vinculadas a grupos como al-Qaeda e ISIS. La nueva evidencia sugiere que los protocolos de monitoreo en tiempo real y la debida diligencia mejorada prometidos pueden no haberse implementado de manera efectiva, dejando al intercambio expuesto a nuevas sanciones por violar los términos de su acuerdo.
Edgen Crypto·Dec 22 2025, 14:20