Bancos de EE. UU. procesaron sin saberlo $74 millones en fondos ilícitos
Los fiscales estadounidenses alegan que el banquero norcoreano Sim Hyon Sop ideó un amplio esquema de evasión de sanciones que canalizó aproximadamente $74 millones a través del sistema financiero de EE. UU. Según las acusaciones, Sim utilizó una red de empresas fachada para realizar al menos 310 transacciones que fueron procesadas sin saberlo por importantes instituciones como Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC y Bank of New York Mellon. Estos fondos se utilizaron para adquirir bienes sancionados y promover los intereses estratégicos de Pyongyang.
Un caso documentado involucró a Sim financiando la compra de más de $800,000 en tabaco con billetes de $100 para apoyar las operaciones de cigarrillos falsificados de Corea del Norte. En otro caso de 2019, Sim supuestamente desvió un pago de $300,000 por un helicóptero a través de un bufete de abogados en Zimbabue para ocultar su destino final en Corea del Norte, lo que demuestra la complejidad de la red de lavado de dinero.
Criptomonedas robadas y salarios de TI impulsaron operaciones de lavado
La financiación de la operación dependió en gran medida de las extensas actividades de ciberdelincuencia de Corea del Norte, que han desviado más de $6 mil millones en criptomonedas durante varios años, según la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis. Sim desempeñó un papel central en el lavado de estas ganancias mal habidas. En un caso específico rastreado por TRM Labs, un desarrollador de criptomonedas con sede en California pagó $216,000 a un programador independiente, y los fondos finalmente llegaron a una billetera digital controlada por Sim.
Sim también lavó fondos de un robo de criptomonedas de 2017 para comprar un dispositivo de comunicación para Pyongyang. Instruyó a un asociado para que moviera alrededor de $50,000 en bitcoin a un comerciante extrabursátil, quien luego lo convirtió a dólares estadounidenses y lo depositó en la cuenta de una empresa fachada con sede en Hong Kong. Este método permitió al régimen convertir activos digitales en moneda fuerte para realizar compras en el mercado global.
Las operaciones continúan mientras el FBI emite una recompensa de $7 millones
A pesar de haber sido sancionado por el Tesoro de EE. UU. en 2023, Sim Hyon Sop sigue eludiendo la captura y se cree que opera desde Dandong, China. En respuesta a sus actividades en curso, el FBI aumentó recientemente su recompensa por información que conduzca a su arresto de $5 millones a $7 millones. Funcionarios estadounidenses afirman que decenas de otros banqueros norcoreanos están activos en el extranjero, trabajando para asegurar fondos para el régimen aislado.
La evidencia sugiere que las operaciones de Sim persisten. En febrero, una billetera que controlaba transfirió al menos $67,000 en criptomonedas a una billetera que luego fue identificada por las autoridades israelíes como perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Un análisis posterior de julio mostró otra billetera controlada por Sim recibiendo fondos de trabajadores de TI norcoreanos, lo que indica que continúa lavando sus ingresos y sigue siendo un operador financiero crítico para Pyongyang.
Edgen Crypto·Dec 25 2025, 04:53