Fundador Arrestado en Redada contra Estafa de $30 Millones Diarios
Chen Zhi, fundador y presidente de Prince Group, ha sido arrestado en Camboya y repatriado a China para enfrentar una investigación por orquestar una vasta estafa de tipo "pig-butchering". El arresto sigue a una operación conjunta de las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido que tenía como objetivo lo que describieron como una "organización criminal transnacional". Según los fiscales, la entidad operaba como uno de los grupos de fraude más grandes de Asia bajo la apariencia de una empresa legítima de bienes raíces y servicios financieros. La operación, que se llevó a cabo desde 2015 en más de 30 países, supuestamente defraudó a las víctimas por $30 millones diarios al atraerlas a inversiones fraudulentas.
El grupo está acusado de operar al menos 10 parques de estafas con trabajo forzado solo en Camboya, utilizando anuncios de empleo fraudulentos para atrapar a trabajadores extranjeros, muchos de ellos de China, quienes luego eran forzados a perpetrar las estafas. La escala de la operación llevó a un tribunal de EE. UU. a presentar cargos contra Chen Zhi, quien posee ciudadanía británica y camboyana, por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero.
Autoridades Apuntan a $15 Mil Millones en Bitcoin y Activos Globales
En una contundente acción financiera, las autoridades estadounidenses anunciaron la intención de incautar $15 mil millones en Bitcoin vinculados a la empresa criminal. Esta acción se complementa con congelamientos globales de activos dirigidos al extenso portafolio del grupo. En el Reino Unido, el gobierno sancionó a seis individuos y entidades conectadas a Prince Group, congelando 19 propiedades en Londres valoradas en más de £100 millones (aproximadamente HK$1.04 mil millones). Según se informa, el grupo utilizó una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas para canalizar fondos hacia bienes raíces del Reino Unido. Además, la policía de Singapur confiscó activos locales pertenecientes a Chen Zhi y su grupo, estimados en más de S$150 millones (aproximadamente HK$896 millones).
Escándalo Amenaza a las Acciones de Hong Kong Vinculadas
La investigación reveló que Chen Zhi controla directa o indirectamente 10 empresas en Hong Kong, incluidas dos firmas que cotizan en bolsa: CHI HO DEV (01707.HK) y K W Nelson GP (00924.HK). La designación de Prince Group como organización criminal plantea riesgos de inversión significativos para estas empresas relacionadas, socava la confianza de los inversores y podría llevar a un aumento de la supervisión regulatoria en todo el Sudeste Asiático.
Edgen Crypto·Jan 07 2026, 14:35
