Plataformas Falsas de Criptomonedas Desvían 14 Millones de Dólares en Estafa Publicitada con IA
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. ha presentado una denuncia contra siete entidades por orquestar una sofisticada estafa de confianza que defraudó a inversores minoristas con al menos 14 millones de dólares. La operación, que se llevó a cabo entre enero de 2024 y enero de 2025, involucró a cuatro supuestos clubes de inversión —AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. y Zenith Asset Tech Foundation— y tres plataformas falsas de comercio de criptomonedas: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. y Cirkor Inc. Se alega que las empresas utilizaron anuncios en redes sociales y grupos de chat de WhatsApp para atraer a los inversores, prometiendo altos rendimientos a partir de consejos de trading generados por IA.
Los inversores fueron convencidos de abrir y financiar cuentas en las plataformas fraudulentas, que falsamente afirmaban tener licencias gubernamentales. El núcleo del engaño implicó la venta de "Ofertas de Tokens de Seguridad" (STO), que se presentaron como acciones tokenizadas de empresas legítimas. Según la SEC, estas STO fueron completamente fabricadas y nunca se realizó ninguna operación real en las plataformas.
Inversores Engañados por Ofertas Falsas y Tarifas de Retiro
El esquema fue diseñado para extraer fondos en múltiples etapas. Después de que los inversores depositaron su dinero para participar en las STO falsas, los estafadores agregaron otra capa de fraude. Cuando los inversores intentaron retirar sus supuestas ganancias o capital, se les exigió pagar tarifas anticipadas sustanciales. La denuncia de la SEC establece que nunca se honraron las solicitudes de retiro, y toda la operación fue diseñada para malversar fondos desde el principio.
Nuestra denuncia alega un fraude de múltiples pasos que atrajo a las víctimas con anuncios en redes sociales, generó la confianza de las víctimas en grupos de chat donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros y prometían ganancias a partir de consejos de inversión generados por IA, luego convenció a las víctimas de poner su dinero en plataformas falsas de comercio de criptoactivos donde fue malversado.
— Laura D’Allaird, Jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC.
Los 14 millones de dólares recaudados fueron posteriormente canalizados al extranjero "a través de una red de cuentas bancarias y carteras de criptoactivos", lo que dificulta su recuperación. La SEC está buscando mandatos judiciales permanentes, sanciones civiles y la devolución de las ganancias ilícitas de los acusados por violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores de EE. UU.
Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16