Banquero movió 74 millones de dólares a través de bancos estadounidenses para Pyongyang
Los fiscales estadounidenses han acusado al financiero norcoreano Sim Hyon Sop de orquestar una extensa red de blanqueo de dinero que canalizó al menos 74 millones de dólares a Pyongyang a través del sistema financiero global. Según documentos judiciales, Sim utilizó una red de empresas fachada para ejecutar al menos 310 transacciones que fueron procesadas sin saberlo por grandes bancos estadounidenses, incluidos Citibank, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC y Bank of New York Mellon. Los fondos se utilizaron para financiar los programas sancionados de Corea del Norte y adquirir bienes ilícitos.
La operación de Sim presuntamente incluyó la compra de tabaco crudo para apoyar la producción de cigarrillos falsificados de Corea del Norte, con una transacción que implicó un pago de más de 800.000 dólares en billetes de 100 dólares. En otro caso en 2019, la red de Sim organizó un acuerdo de 300.000 dólares para un helicóptero, enrutando los pagos a través de un bufete de abogados en Zimbabue para ocultar la participación de Corea del Norte. La escala de la operación subraya la creciente capacidad de Pyongyang para eludir las fuertes sanciones internacionales diseñadas para aislarlo financieramente.
Robos de criptomonedas y trabajadores de TI generaron más de 6 mil millones de dólares para el régimen
El esquema de blanqueo de dinero dependía en gran medida de las criptomonedas, que sirvieron como vehículo principal para mover fondos obtenidos ilícitamente. Según la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis, los ciberdelincuentes norcoreanos han obtenido más de 6 mil millones de dólares a lo largo de los años. La red de Sim aprovechó estos fondos, incluidas las ganancias de un robo de 2017, para adquirir un dispositivo de comunicación para Pyongyang convirtiendo alrededor de 50.000 dólares en Bitcoin en dólares estadounidenses a través de un comerciante extrabursátil (OTC) y una empresa fachada con sede en Hong Kong.
Los trabajadores de TI norcoreanos, que a menudo operan de forma encubierta, también generaron ingresos significativos. En un caso, un desarrollador de criptomonedas con sede en California pagó 216.000 dólares en criptomonedas a un codificador freelance, pero los fondos finalmente se rastrearon a una billetera digital controlada por Sim. Según Ryu Hyeon Woo, un ex diplomático norcoreano que desertó, el papel de Sim fue crucial.
Sim era un tipo proactivo... la persona más útil en la región árabe para todo lo relacionado con el blanqueo de dinero.
— Ryu Hyeon Woo, Ex Embajador Interino de Corea del Norte en Kuwait.
Las operaciones continúan desde China con una recompensa de 7 millones de dólares del FBI
A pesar de haber sido expulsado de los Emiratos Árabes Unidos en 2022 y sancionado por el Tesoro de EE. UU. en 2023, se cree que Sim continúa sus actividades desde Dandong, China. Sus operaciones permanecen activas, y la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs rastreó transacciones recientes. En febrero, una billetera controlada por Sim transfirió al menos 67.000 dólares en criptomonedas que finalmente llegaron a una billetera identificada por las autoridades israelíes como perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Otras transacciones en julio mostraron que la billetera de Sim recibía fondos de trabajadores de TI norcoreanos, lo que indica que continúa blanqueando sus ingresos.
En respuesta a la amenaza persistente y la elusividad de Sim, el FBI ha aumentado su recompensa por información que conduzca a su arresto de 5 millones de dólares a 7 millones de dólares. El caso subraya el desafío persistente que enfrentan las autoridades estadounidenses y internacionales para desmantelar las sofisticadas redes financieras de Corea del Norte, que ahora unen la banca tradicional con el mundo de los activos digitales para financiar los objetivos del régimen.
Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56