Resumen Ejecutivo
El investigador on-chain ZachXBT ha identificado a Gurhan Kiziloz como el verdadero cofundador de BlockDAG, alegando el empleo secreto de Antony Turner y la transferencia de millones en fondos de preventa minorista a través de corredores extrabursátiles (OTC) de Oriente Medio.
El Evento en Detalle
El detective on-chain ZachXBT ha alegado públicamente que Gurhan Kiziloz es la figura principal detrás de BlockDAG, no meramente un asociado externo. Según ZachXBT, Kiziloz contrató encubiertamente a Antony Turner para que sirviera como representante externo del proyecto. La acusación central implica la presunta transferencia de millones de dólares derivados de fondos de preventa de participantes minoristas. Se informó que estos fondos se movieron a través de corredores extrabursátiles (OTC) de Oriente Medio.
BlockDAG ha reportado públicamente cifras significativas de preventa, incluyendo la recaudación de más de $430 millones, la venta de más de 27 mil millones de monedas BDAG y la acumulación de 315,000 titulares. El proyecto afirmó que su preventa alcanzó su lote número 31, ofreciendo monedas a $0.0015 antes de un precio de lanzamiento proyectado de la red principal de $0.05. Además, BlockDAG ha promovido una arquitectura técnica que combina la seguridad Proof-of-Work (PoW) a nivel de Bitcoin con una estructura de Gráfico Acíclico Dirigido (DAG), afirmando una capacidad de manejar hasta 15,000 transacciones por segundo (TPS). El proyecto también citó una "Awakening Testnet" como confirmación de la estabilidad, escalabilidad y compatibilidad EVM de su red. Las acusaciones de ZachXBT desafían directamente la legitimidad de estos éxitos reportados y la transparencia operativa de los flujos financieros del proyecto.
Implicaciones para el Mercado
Las acusaciones contra BlockDAG y sus presuntos operativos conllevan implicaciones significativas para la confianza de los inversores dentro del ecosistema Web3 más amplio, particularmente en lo que respecta a las preventas de criptomonedas. El uso reportado de corredores OTC de Oriente Medio para transferencias de fondos, combinado con las afirmaciones de un principal oculto, destaca las vulnerabilidades potenciales en proyectos que carecen de un liderazgo transparente y mecanismos financieros verificables. Este escenario podría erosionar la confianza, haciendo que los inversores minoristas sean más cautelosos al participar en ventas de tokens en etapa inicial. La presunta transferencia ilícita de fondos a través de canales OTC también subraya los desafíos regulatorios continuos en varias jurisdicciones, particularmente en regiones que experimentan un aumento en la actividad de criptomonedas, como Oriente Medio.
Estos desarrollos refuerzan la necesidad crítica de marcos regulatorios mejorados para garantizar la transparencia y proteger a los inversores en el mercado de criptomonedas en rápida evolución. El contexto más amplio del fraude de criptomonedas y los esquemas de lavado de dinero, como los que involucran cantidades significativas de Bitcoin en otros casos no relacionados, ilustra la magnitud de los riesgos financieros cuando la supervisión es insuficiente. Si bien las acciones alegadas de BlockDAG son distintas, contribuyen a una narrativa de escrutinio intensificado requerido para nuevas empresas de criptomonedas y sus prácticas de recaudación de fondos。
Edgen Crypto·Oct 29 2025, 10:15