La agencia de inteligencia financiera de Australia está lanzando campañas de supervisión dirigidas a 63 empresas locales de criptomonedas, tras la entrada en vigor el 31 de marzo de reformas históricas contra el lavado de dinero que amplían la supervisión regulatoria.
"AUSTRAC está comprobando qué tan bien están gestionando las empresas de criptomonedas en Australia los riesgos de lavado de dinero, antes de que entren en vigor nuevas e importantes leyes", afirmó el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, en un comunicado.
Las campañas involucrarán a 36 operadores de criptomonedas a efectivo extrabursátiles (OTC) y 27 exchanges locales de criptomonedas. La reforma regulatoria sustituye el término "exchange de moneda digital" (DCE) por el de "proveedor de servicios de activos virtuales" (VASP), reconocido internacionalmente, extendiendo las obligaciones de AML a la custodia, el corretaje y otros servicios.
La medida señala un endurecimiento significativo de la supervisión de las criptomonedas en el país, con el objetivo de alinearse con los estándares globales antes de los requisitos obligatorios de la Regla de Viaje que comienzan el 1 de julio. Para las empresas, esto significa un aumento de los costes de cumplimiento y revisiones operativas para cumplir con el marco ampliado.
Las dos campañas se centran en diferentes segmentos del mercado. La iniciativa "rampas y raíles" se dirige a las empresas que facilitan la conversión entre criptomonedas y efectivo, un área clave para el riesgo de lavado de dinero. La segunda campaña evalúa la gobernanza y la preparación para la reforma de los exchanges locales.
Este cambio regulatorio es parte de un esfuerzo de varios años. Australia también ha aprobado la Ley de Enmienda de Sociedades (Marco de Activos Digitales), que integrará plenamente las plataformas de activos digitales en el régimen de licencias de servicios financieros a partir del 9 de abril de 2027. El regulador señaló anteriormente al sector de las criptomonedas como una de las principales amenazas en su lucha contra el crimen financiero.
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