Conclusiones clave: La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. solicitó a un juez federal que anule un acuerdo de 5 millones de dólares con Gemini Trust Co., argumentando que la acción de cumplimiento de la era Biden se basó en la denuncia de un informante que la agencia ahora considera no creíble.
La CFTC presentó el miércoles una moción conjunta con Gemini ante un tribunal federal de Manhattan para anular el acuerdo de enero de 2025, que resolvía las acusaciones de que el exchange había hecho declaraciones falsas sobre su negocio de futuros de bitcoin. La agencia declaró que "concluyó que la demanda no debería haberse presentado, y no se habría presentado bajo los estándares de cumplimiento actuales".
"La CFTC recurrió a tácticas inapropiadas para presentar una demanda y obtener un acuerdo de Gemini", señalaron la agencia y el exchange en la presentación conjunta, citando la denuncia de un informante "conocido por carecer de credibilidad".
La demanda, presentada en 2022, alegaba que Gemini había hecho declaraciones engañosas sobre la dificultad de manipular los contratos de futuros de bitcoin. La CFTC ahora afirma que las acusaciones del informante se basaban en declaraciones del exdirector de operaciones de Gemini, quien supuestamente amenazó a los fundadores Tyler y Cameron Winklevoss y era conocido por mentir sobre hechos materiales. La agencia también indicó que dos clientes defraudaron a Gemini por 7,5 millones de dólares mediante un esquema coordinado de reembolsos, admisiones con las que "no se hizo nada" bajo el anterior liderazgo de la CFTC.
Si el tribunal concede la solicitud, las obligaciones restantes de Gemini —incluida una orden judicial que prohibía hacer declaraciones falsas o engañosas a la CFTC— quedarían anuladas. No estaba claro si la multa de 5 millones de dólares, ya pagada por Gemini, sería reembolsada. La reversión marca el retroceso regulatorio más reciente bajo el presidente Donald Trump, quien ha designado al presidente de la CFTC, Mike Selig, favorable a las criptomonedas.
Los gemelos Winklevoss donaron cada uno 1 millón de dólares en bitcoin a la campaña de Trump para 2024. La elección inicial de Trump para liderar la CFTC, el excomisionado Brian Quintenz, acusó el año pasado a Tyler Winklevoss de presionar a la Casa Blanca para retrasar su nominación debido a la demanda. Trump retiró la nominación de Quintenz y respaldó en su lugar a Selig, un exabogado de empresas de criptomonedas.
El cambio de postura de la CFTC se suma a una serie de acciones de cumplimiento contra criptomonedas abandonadas por los reguladores estadounidenses bajo Trump. Gemini recibió la aprobación para su producto de mercado de predicción, Gemini Titan, en diciembre de 2025, un producto que la CFTC había retenido mientras la acción de cumplimiento estaba pendiente, según la presentación conjunta.
Para Gemini, el acuerdo anulado elimina un obstáculo legal que había restringido sus comunicaciones con el regulador. El caso pone de relieve el cambiante panorama regulatorio para los activos digitales en EE. UU., donde tanto la CFTC como la SEC se han retirado de las acciones de cumplimiento de la era Biden.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
