Una investigación multijurisdiccional sobre el esquema Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing ha resultado en la congelación de más de 41,5 millones de dólares en activos tras el colapso de la operación de 150 millones de dólares a principios de mayo. La acción se produjo tras intentos de lavar más de 92 millones de dólares a través de múltiples blockchains en menos de una semana.
"Ayudé a liderar una iniciativa con Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las autoridades estadounidenses que llevó a la congelación de más de 41,5 millones de dólares", afirmó el investigador on-chain ZachXBT en una publicación el 5 de mayo de 2026. Señaló que el esquema se dirigía a inversores minoristas poco sofisticados a través de las redes sociales, una táctica común para tales operaciones fraudulentas.
El esfuerzo de colaboración logró congelar 38,4 millones de dólares en USDT directamente en la plataforma Tether, con 3,1 millones de dólares adicionales congelados en varios exchanges. La investigación de ZachXBT rastreó más de 93 millones de dólares en flujos ilícitos entre el 27 de abril y el 3 de mayo, que se movieron a través de cientos de billeteras, puentes entre cadenas y servicios de intercambio para ocultar su origen. El esquema había sido señalado por 13 reguladores internacionales antes de su colapso.
El acto final del esquema Ponzi involucró un video de un CEO ficticio llamado Stephen Beard el 2 de mayo, exigiendo un "impuesto" del 12% sobre los saldos de los usuarios para una supuesta salida a bolsa (IPO), después de que los retiros ya se hubieran detenido. Las autoridades estadounidenses ya habían incautado el dominio de BG Wealth Sharing el 23 de abril, y ahora se instruye a las víctimas a presentar denuncias policiales oficiales mientras continúan los esfuerzos de recuperación.
La operación de DSJEX y BG Wealth Sharing, activa desde 2025, prometía a los inversores rendimientos diarios de entre el 1,3% y el 2,6%, utilizando una estructura Ponzi clásica que dependía de los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores. El esquema promocionaba señales de trading falsas y reclutaba intensamente en la aplicación de mensajería BonChat, con sede en Hong Kong.
Cuando el esquema colapsó, los operadores iniciaron un proceso de lavado rápido y complejo. Según el análisis de ZachXBT, los fondos se movieron mediante swaps de Tokenlon, se transfirieron entre cadenas a través de servicios como Butter Network y se consolidaron en billeteras en exchanges como OKX y Binance. Este enfoque de múltiples capas fue un intento deliberado de hacer que los fondos fueran irrastreables. La exitosa congelación de una parte significativa de los activos resalta la creciente eficacia de las asociaciones público-privadas en la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
