Documentos judiciales recientemente desclasificados alegan que el gigante del trading de Wall Street, Jane Street Group, aprovechó un canal privado de Telegram para obtener información privilegiada, lo que le permitió beneficiarse del colapso de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra en mayo de 2022. La demanda, presentada por el patrimonio de la quiebra de Terraform Labs, afirma que la firma obtuvo aproximadamente 134 millones de dólares en ganancias ilícitas.
"Esta demanda es un intento transparente de extraer dinero cuando está bien establecido que las pérdidas sufridas por los poseedores de Terra y Luna fueron el resultado de un fraude multimillonario perpetrado por la gerencia de Terraform Labs", dijo un portavoz de Jane Street en un comunicado, calificando las afirmaciones de "infundadas" y "oportunistas".
La denuncia, presentada en un tribunal federal de Manhattan, detalla cómo Jane Street supuestamente utilizó su ventaja informativa para liquidar toda su posición de 192 millones de dólares en TerraUSD (UST) el 7 de mayo de 2022, justo antes de que la moneda estable algorítmica perdiera su paridad de 1 dólar. El núcleo de las acusaciones es un grupo de Telegram apodado "Bryce's Secret", llamado así por Bryce Pratt, un ex pasante de Terraform que entonces trabajaba para Jane Street. La demanda alega que Pratt transmitió detalles no públicos de sus antiguos colegas, lo que provocó una comunicación interna en la que Pratt supuestamente bromeó sobre tener una "ventaja informativa".
Esta demanda podría arrojar luz sobre un momento crucial en el colapso de la moneda estable. Los análisis posteriores se han centrado durante mucho tiempo en un gran swap en el intercambio descentralizado Curve Finance que desestabilizó al UST. La demanda alega que una venta de 85 millones de dólares en UST, ejecutada por Jane Street solo nueve minutos después de que la propia Terraform retirara 150 millones de dólares de liquidez del mismo pool, fue la operación que rompió la paridad. La acción legal se ve reforzada por un fallo de un tribunal federal de 2023 en un caso separado de la Comisión de Bolsa y Valores que determinó que el UST y su token hermano Luna califican como valores.
El manual de estrategia alegado
Según los documentos, después de salir de su posición en UST cerca de la paridad, Jane Street construyó rápidamente posiciones cortas contra los tokens del ecosistema Terra, generando los 134 millones de dólares en ganancias mientras los tokens caían a cero. La demanda nombra al cofundador de Jane Street, Robert Granieri, y al trader Michael Huang como demandados junto con la firma y Pratt.
Las comunicaciones internas citadas en la denuncia muestran a los traders discutiendo cómo "desmantelar" sus billeteras criptográficas después de que una firma de análisis los contactara, diciendo que habían "hecho una fortuna". La demanda también señala que cinco días después de que el UST tocara fondo, Jane Street ofreció un trabajo al jefe de investigación de Terraform, quien se unió a la firma dos semanas después.
Jane Street ha presentado una moción para desestimar el caso, sosteniendo que sus decisiones de trading se basaron en información disponible públicamente y que el patrimonio de Terraform está intentando desviar la culpa de su propia gestión fraudulenta.
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