La policía de Nueva Gales del Sur incautó 52,3 Bitcoin por un valor estimado de 4,1 millones de dólares en una redada dirigida por expertos en análisis forense cripto el 8 de mayo, como parte de una ofensiva más amplia contra los mercados de la darknet.
"AUSTRAC está comprobando qué tan bien están gestionando las empresas de criptomonedas en Australia los riesgos de blanqueo de capitales, antes de que entren en vigor nuevas leyes importantes", afirmó el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, en un anuncio relacionado.
La agencia de inteligencia financiera del país está colaborando con 36 empresas de criptomonedas y 27 exchanges locales para mejorar la gestión de riesgos ALD, sustituyendo el término "exchanges de moneda digital" por el más amplio de "proveedores de servicios de activos virtuales" (VASP).
La acción de cumplimiento precede a la nueva Ley de Enmienda de Sociedades (Marco de Activos Digitales) de 2026, que integrará a las plataformas de activos digitales en el régimen nacional de licencias de servicios financieros a partir del 9 de abril de 2027.
AUSTRAC intensifica la supervisión de los VASP
La incautación se produce mientras el regulador de inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de capitales de Australia, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC), ha intensificado su supervisión del sector de activos digitales del país. La agencia anunció dos campañas centradas en los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que ofrecen servicios de cripto a efectivo fuera del mercado (OTC) y exchanges locales.
Como parte de la reforma, Australia adoptó oficialmente el término VASP, de uso internacional, ampliando la definición anterior, más estrecha, de exchanges de moneda digital (DCE). Las campañas tienen como objetivo evaluar y mejorar la gestión de riesgos ALD dentro del sector mediante la colaboración directa con las empresas cripto para revisar sus modelos de negocio y fortalecer los controles.
Camino hacia un marco con licencia
La presión regulatoria aumenta antes de un cambio legal significativo para la industria. Australia ha aprobado la Ley de Enmienda de Sociedades (Marco de Activos Digitales) de 2026, que recibió el asentimiento real el 8 de abril. La ley está programada para incluir a las plataformas de activos digitales y a los proveedores de custodia tokenizados en el régimen formal de licencias de servicios financieros, con fecha de entrada en vigor el 9 de abril de 2027. Este movimiento indica un panorama de cumplimiento en maduración y un camino claro hacia la integración de las empresas cripto dentro de las regulaciones financieras establecidas.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
