Corea del Sur arresta a 23 personas por lavado de 11,1 millones de dólares en USDT vinculado a redes de estafas en Camboya

La policía surcoreana desmanteló una red de lavado de dinero de 11,1 millones de dólares en USDT vinculada a una operación de phishing con sede en Camboya.

La policía surcoreana arrestó a 23 personas acusadas de lavar 11,1 millones de dólares a través de la stablecoin USDT de Tether para una red de phishing con sede en Camboya, informó la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl el 16 de junio.

"El ecosistema de centros de estafas en el Sudeste Asiático sigue siendo una preocupación persistente a pesar de años de aplicación de la ley", afirmó Xue Yin Peh, jefe de estrategia de investigación y cobranzas para APAC en Chainalysis. "Las redes criminales transnacionales han demostrado una flexibilidad y resiliencia significativas".

El grupo movió aproximadamente 11,1 millones de dólares (16.800 millones de wones) entre febrero de 2024 y abril de 2025 comprando USDT, transfiriéndolo entre exchanges nacionales e internacionales y luego convirtiéndolo en moneda extranjera o wones a cambio de una comisión, según la policía. Una revisión de más de 11.300 cuentas vinculadas descubrió 265 casos de daños por phishing —que abarcan phishing telefónico y fraude de inversiones— por valor de 17 millones de dólares (25.700 millones de wones). Dos sospechosos identificados como A y B fueron detenidos, mientras que el presunto cabecilla, identificado como C, sigue prófugo y ahora está sujeto a una Notificación Roja de Interpol.

El caso muestra el desafío que enfrentan los reguladores, ya que stablecoins como USDT siguen siendo el vehículo preferido para los flujos ilícitos. "Los delincuentes las utilizan en gran medida por las mismas razones que los usuarios legítimos: liquidez, portabilidad y relativa estabilidad de precios", dijo Peh. El Centro de Investigación de Estafas multidisciplinario de Estados Unidos ha congelado, incautado o decomisado más de 580 millones de dólares en criptoactivos vinculados a redes que operan desde Birmania, Camboya y Laos desde su creación en noviembre.

En un caso paralelo, la policía de Seúl arrestó a 11 sospechosos adicionales —ocho de ellos detenidos— por lavar 3.500 millones de wones de la misma red de phishing camboyana utilizando una empresa de vales de regalo como fachada. La banda operaba con una estructura de cinco niveles de división del trabajo, tomando el 15% de los fondos lavados como comisiones, y se comunicaba exclusivamente a través de Telegram con historiales de chat configurados para borrado automático, según la policía. Los investigadores incautaron 593,5 millones de wones en efectivo y dos relojes de lujo valorados en 200 millones de wones.

Las stablecoins como USDT ofrecen ventajas en términos de transparencia a pesar de su papel en las finanzas ilícitas. "Las transacciones en cadena permanecen transparentes y trazables", señaló Peh, señalando que los emisores pueden congelar fondos una vez que se detecta un uso ilícito. Argumentó que los emisores de stablecoins deberían formar parte de la "primera línea de prevención del fraude" y que se necesitan marcos legales más claros para ayudar a emisores, exchanges, bancos y autoridades a coordinar acciones cuando los fondos de las víctimas están en riesgo.

Camboya avanzó en abril su ley antiescasa más estricta hasta la fecha mediante un decreto real, amenazando a los jefes de los centros de estafas con penas de hasta cadena perpetua, aunque los analistas advirtieron que la medida podría trasladar las operaciones a través de las fronteras en lugar de terminarlas. Interpol calificó las redes de centros de estafas como una amenaza transnacional global en noviembre, y los fiscales taiwaneses acusaron a 62 personas por vínculos con la red del magnate camboyano Chen Zhi, quien fue extraditado a China a principios de este año.

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