Susquehanna International Group alega que operadores misteriosos utilizaron conocimiento anticipado de una represión regulatoria china para obtener más de $100 millones en ganancias ilícitas con opciones.
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Susquehanna demanda por uso de información privilegiada de $100 millones por represión a corredurías chinas
Susquehanna International Group alegó en una demanda presentada el lunes que operadores desconocidos utilizaron información privilegiada sobre una represión a las corredurías chinas para ganar más de $100 millones con apuestas bajistas en opciones, uno de los casos documentados de uso de información privilegiada más grandes en la memoria reciente.
"Estas operaciones sugieren conocimiento interno no solo del hecho de que se iba a anunciar la noticia de la represión, sino también de su momento aproximado", dijo Susquehanna en la denuncia, presentada ante un tribunal federal de Manhattan y que nombra hasta 100 acusados John Doe.
Los operadores gastaron alrededor de $12 millones en primas para comprar más de 200,000 opciones de venta a corto plazo sobre Futu Holdings y UP Fintech Holding entre el 7 y el 21 de mayo, según la documentación. Las apuestas rindieron frutos cuando la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) dijo el 22 de mayo que había descubierto que las dos corredurías en línea estaban sirviendo ilegalmente a clientes chinos continentales sin las licencias adecuadas, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones cotizadas en EE. UU. Susquehanna dijo que perdió $71.4 millones como contraparte en una parte sustancial de las operaciones, mientras que los operadores misteriosos obtuvieron un rendimiento superior al 900%.
El caso subraya los desafíos legales transfronterizos de vigilar el uso de información privilegiada cuando las acciones regulatorias en una jurisdicción crean oportunidades de negociación en otra. Susquehanna, una firma creadora de mercado con sede en Bala Cynwyd, Pensilvania, liderada por el multimillonario Jeff Yass, busca citaciones aceleradas y congelaciones de cuentas para identificar a los operadores antes de que puedan mover sus ganancias. La mayoría de las operaciones sospechosas se ejecutaron a través de aproximadamente nueve cuentas en Interactive Brokers, que dijo que ha congelado cuentas y está cooperando con la investigación. Un número menor de operaciones se canalizó a través de plataformas propiedad de Futu o UP Fintech, según la denuncia.
El supuesto esquema supera los $53.8 millones en ganancias ilegales del anillo de uso de información privilegiada orquestado por el exfundador de Galleon Group, Raj Rajaratnam, quien fue condenado en 2011. La demanda de Susquehanna, que presenta reclamaciones en virtud de la Sección 20A de la Ley de Bolsa de Valores y el estatuto de enriquecimiento injusto de Nueva York, pondrá a prueba cómo los tribunales estadounidenses utilizan el descubrimiento civil para rastrear operaciones canalizadas a través de sistemas globales. La CSRC, Futu y UP Fintech no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ambas corredurías dijeron inmediatamente después del anuncio del 22 de mayo que estaban cooperando con el regulador chino.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] Según una firma de trading, los informantes ganaron $100 millones por la represión a las corredurías chinas - WSJ[2] Según una firma de trading, los informantes ganaron $100 millones por la represión a las corredurías chinas[3] Un gigante del trading de Filadelfia demanda tras pérdida de $70 millones vinculada a la represión china[4] Según una firma de trading, los informantes ganaron $100 millones por la represión a las corredurías chinas - MSN
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