Puntos clave:
El gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad registrada en Panamá que opera el exchange de criptomonedas HTX asesorado por Justin Sun, bajo su régimen de sanciones a Rusia el 26 de mayo, la primera vez que aplica el Reglamento 17A a un exchange de criptoactivos.
"Esta página enumera las entidades e individuos designados el 26 de mayo de 2026 en virtud del Reglamento (Sanciones a Rusia) (Salida de la UE) de 2019 del Reino Unido", señaló el gobierno británico en su actualización oficial de sanciones, que también afectó a la red de pagos A7 y a otras ocho entidades relacionadas con criptomonedas.
El Reglamento 17A, utilizado previamente contra bancos designados, prohíbe a las instituciones crediticias y financieras del Reino Unido establecer relaciones de corresponsalía o procesar pagos que involucren a entidades designadas, incluso si el exchange designado aparece solo como intermediario en la cadena de transacciones. HTX, que registró 3,3 billones de dólares en volumen de negociación en 2025, es sospechoso de prestar servicios a A7, una red de pagos rusa sancionada, y a Garantex, un exchange de criptomonedas también sancionado.
La designación exige que las personas y entidades del Reino Unido congelen todos los fondos propiedad o controlados por HTX y reporten la exposición a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras, con sanciones civiles y penales severas por incumplimiento. La medida se suma a la acción ejecutiva existente de la Autoridad de Conducta Financiera contra HTX por promociones financieras ilegales dirigidas a consumidores británicos, y señala que otras jurisdicciones podrían adoptar prohibiciones similares al estilo de la banca corresponsal para exchanges de criptomonedas.
El paquete de sanciones también designó a Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV (ABCEX), Aifory Pro, Arvix LLC, Bitpapa y OJSC Virtual Asset Issuer (USDKG) —el emisor del stablecoin respaldado por el estado kirguís USDKG— por sus presuntos roles en la prestación de servicios a usuarios rusos o la facilitación de la evasión de sanciones. Bitpapa, un exchange peer-to-peer con sede en los EAU, ya había sido sancionado por Estados Unidos en marzo de 2024. Alistera Limited fue designada por apoyar a la red A7.
La red A7, que el Reino Unido describió como una infraestructura de pagos vinculada a Rusia y central para la elusión de sanciones, vio designadas también sus entidades e individuos principales: OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. La red está detrás de A7A5, un stablecoin respaldado en rublos que se ha convertido en una herramienta clave para mover valor a través de fronteras fuera del sistema bancario tradicional.
Para los proveedores de servicios de activos virtuales del Reino Unido, las implicaciones de cumplimiento normativo son inmediatas y graves. El cribado nominal de las contrapartes directas ya no es suficiente; las empresas deben rastrear los depósitos entrantes a través de saltos anteriores y evaluar la ruta prevista de las transferencias salientes para identificar la exposición a exchanges designados, según Elliptic, una firma de análisis blockchain que actualizó sus conjuntos de datos para reflejar las designaciones. La prohibición se aplica incluso cuando el remitente y el destinatario de la cuenta no están sancionados, lo que significa que cualquier transacción que pase por un exchange designado en cualquier punto de la cadena está prohibida.
La novedad de aplicar el Reglamento 17A a los criptoactivos implica que los equipos de cumplimiento deben esperar una atención regulatoria estrecha sobre cómo operacionalizan las reglas, y es probable que la OFSI emita orientación específica para el contexto cripto. Se espera que otras jurisdicciones, incluidos Estados Unidos y la UE, sigan de cerca el enfoque del Reino Unido como posible modelo para perseguir a las plataformas extraterritoriales que se han convertido en la infraestructura preferida para la evasión de sanciones rusas.
Justin Sun, fundador de Tron y asesor global de HTX con importantes vínculos de propiedad, no fue designado personalmente. Sin embargo, la acción impacta directamente al exchange que promueve públicamente e influye estratégicamente, lo que podría limitar la liquidez, el acceso de usuarios en regiones clave y las asociaciones institucionales. HTX podría acelerar restricciones geográficas o reformas de cumplimiento en respuesta, mientras que los exchanges globales observan posibles acciones de seguimiento por parte de los aliados.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
