La decisión del Reino Unido de sancionar a HTX ha hecho que las herramientas de cumplimiento automatizadas no sean fiables al contaminar millones de direcciones de carteras legítimas vinculadas a los 3,3 billones de dólares en volumen de negociación anual del exchange.
La decisión del Reino Unido de sancionar a HTX ha hecho que las herramientas de cumplimiento automatizadas no sean fiables al contaminar millones de direcciones de carteras legítimas vinculadas a los 3,3 billones de dólares en volumen de negociación anual del exchange.
Las sanciones del Reino Unido del 26 de mayo contra HTX han dejado las puntuaciones de riesgo en cadena funcionalmente inútiles, según el investigador de blockchain ZachXBT, ya que las herramientas de cumplimiento ahora marcan cualquier cartera que haya tenido contacto con el exchange, incluidas direcciones sin conexión alguna con actividades ilícitas.
"Básicamente, ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al rastrear casos por exposición, ya que el 'riesgo' en sí mismo se ha vuelto sin sentido", declaró ZachXBT, un investigador seudónimo en cadena, en una publicación del 9 de junio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad panameña detrás de HTX, el 26 de mayo, nombrando a 18 entidades y acusando al exchange de canalizar más de 1.500 millones de dólares a redes rusas, incluidas A7 y Garantex. Marcó la primera vez que el Reino Unido aplicó la Regulación 17A —una prohibición general al estilo bancario sobre el procesamiento de pagos— a un exchange de criptomonedas. HTX procesó aproximadamente 3,3 billones de dólares en volumen de negociación durante el último año, según datos de la industria, lo que significa que sus grupos de carteras están vinculados a una gran parte del ecosistema criptográfico en general.
La amplitud de la designación ha creado una crisis de cumplimiento en cascada. FixedFloat ahora suspende los fondos originados en Huobi para verificación adicional. Hyperliquid prohibió las direcciones vinculadas a HTX el 3 de junio, y OpenSea posteriormente restringió todas las carteras en los perfiles afectados. World Liberty Financial, el proyecto DeFi vinculado a Trump, congeló las direcciones vinculadas a HTX después de revisiones de cumplimiento, lo que llevó a HTX a excluir la stablecoin USD1 de la plataforma y suspender varios pares de negociación.
Por qué las sanciones rompieron la puntuación de riesgo
ZachXBT contrastó las sanciones a HTX con designaciones anteriores de Hydra y Garantex, que presentaban altas tasas de actividad ilícita. HTX, señaló, atiende a una gran base minorista asiática, y las herramientas de cumplimiento luchan por separar la actividad anterior y posterior a las sanciones. Un informe de Global Ledger mostró que HTX procesó aproximadamente 21.060 millones de dólares en flujos criptográficos de alto riesgo entre 2021 y mayo de 2026, con al menos 7.640 millones de dólares vinculados a entidades rusas y mercados de la darknet, incluidos Garantex, Grinex, A7A5 y Hydra.
Un usuario afectado dijo que las carteras que contenían el 99,5% de su patrimonio neto fueron congeladas después de unos pocos retiros posteriores a las sanciones de HTX. ZachXBT aconsejó mover los fondos varios saltos a través de puentes descentralizados, añadiendo que revertir las etiquetas de alto riesgo no es posible actualmente, ya que los protocolos delegan las prohibiciones a herramientas de terceros mientras esas empresas dejan la decisión a los clientes.
El episodio pone a prueba cómo los reguladores equilibran la focalización precisa con el alcance contundente de las sanciones financieras. Para los usuarios de un exchange importante como HTX, las próximas semanas mostrarán si las empresas de cumplimiento refinan la lógica anterior y posterior a las sanciones, o si el enfoque actual diluye permanentemente las señales en las que los investigadores confían para perseguir flujos genuinamente ilícitos.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
