Puntos clave:
Ucrania trasladó más de $8.3 millones en Tether (USDT) incautados a custodia estatal por primera vez, un hito mientras el país explora la creación de una reserva nacional de criptomonedas.
"El primer caso en que activos criptográficos incautados han sido transferidos efectivamente a la gestión del estado", declaró la Fiscalía General en un comunicado en Telegram. El fiscal general Ruslan Kravchenko señaló que la suma equivale a aproximadamente 372 millones de grivnas ucranianas.
El USDT provenía de billeteras controladas por un presunto miembro de un grupo de hackers internacional que, según los fiscales, lanzó ciberataques en toda Europa y Estados Unidos, robó datos confidenciales, exigió rescates y lavó ganancias en Ucrania a través de bienes raíces y vehículos. Los daños estimados de las actividades del grupo superan los $100 millones. Cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador, han sido detenidos, con más de $11.1 millones en activos incautados, incluyendo viviendas, automóviles, $1 millón en efectivo y las criptomonedas.
Los fondos fueron transferidos a una billetera controlada por ARMA, la agencia de recuperación de activos de Ucrania, que supervisa propiedades incautadas en casos penales. El USDT está bajo custodia de ARMA pero no ha sido confiscado formalmente, un paso que requiere una condena. La transferencia sigue a una reestructuración de 2025 de la agencia, largamente criticada, una reforma que desbloqueó cientos de millones de euros en apoyo de la Unión Europea y que buscaba hacer más transparente la gestión de activos incautados.
El hito se produce mientras Ucrania, uno de los países más activos en criptomonedas del mundo, formaliza su enfoque hacia los activos digitales. El país ocupó el cuarto lugar en Europa por volumen de transacciones criptográficas, con $206.3 mil millones recibidos entre mediados de 2024 y mediados de 2025, según Chainalysis, y los funcionarios públicos poseen aproximadamente $2.8 mil millones en Bitcoin. Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022 y actualmente avanza un proyecto de ley para gravar y regular el mercado siguiendo las líneas de la UE, parte de la apuesta de Kiev por ser miembro de la Unión Europea. El Parlamento lo aprobó en primera lectura el año pasado.
El enfoque se asemeja al de Estados Unidos, donde una orden ejecutiva del año pasado estableció que una reserva estratégica de Bitcoin se financiará con criptomonedas decomisadas en casos penales y civiles, en lugar de adquirirse en el mercado abierto. Ucrania también ha explorado la posibilidad de establecer una reserva estratégica de criptomonedas, según informes de medios locales.
El Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido estimó el año pasado que Ucrania podría recuperar al menos $10 mil millones en fondos robados y pérdidas de ingresos fiscales si endurece sus reglas criptográficas, advirtiendo que la supervisión débil ha convertido al país en un centro para el lavado de dinero, incluido el de fondos rusos. Incorporar criptomonedas incautadas a manos del estado marca un paso hacia el establecimiento de los conductos formales necesarios para cerrar esa brecha.
"La delincuencia moderna se ha trasladado hace tiempo al espacio digital", declaró la Fiscalía General.
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