El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga si operadores utilizaron información privilegiada sobre anuncios de la guerra entre EE. UU. e Irán para lucrarse con más de 2.600 millones de dólares en transacciones petroleras.
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EE. UU. investiga transacciones petroleras por 2.600 millones de dólares ante posibles filtraciones sobre la guerra en Irán
El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga si operadores utilizaron información privilegiada sobre anuncios de la guerra entre EE. UU. e Irán para lucrarse con más de 2.600 millones de dólares en transacciones petroleras.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre una serie de transacciones petroleras de gran volumen y cronología sospechosa, cuestionando si los operadores se beneficiaron de información no pública relacionada con la guerra con Irán. La investigación, realizada junto con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), examina más de 2.600 millones de dólares en transacciones que anticiparon correctamente fuertes movimientos del mercado tras anuncios clave de la administración Trump.
La investigación responde a las peticiones de legisladores demócratas, entre ellos los senadores Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, quienes instaron previamente a los reguladores a examinar transacciones con una "sincronización anormal" que sugería posibles filtraciones de información sensible. El núcleo de la indagación es si los operadores recibieron soplos sobre acciones militares estadounidenses, negociaciones de alto el fuego o declaraciones diplomáticas antes de que se hicieran públicas.
Varias operaciones están bajo escrutinio por su oportunidad. Una transacción notable consistió en una apuesta de 500 millones de dólares contra los precios del petróleo apenas unos minutos antes del sorprendente anuncio del presidente Trump el 23 de marzo de que retrasaría nuevas acciones militares contra Irán, una medida que hizo caer los precios. Otra incluye casi 960 millones de dólares en posiciones cortas colocadas poco antes de un anuncio de alto el fuego el 7 de abril. Más recientemente, el 6 de mayo, los operadores se deshicieron de más de 700 millones de dólares en futuros de Brent y WTI en cinco minutos, una hora antes de que un informe de prensa sugiriera un avance diplomático, lo que hizo caer el WTI un 7 % y el Brent un 7,8 % al cierre.
La investigación plantea interrogantes críticos sobre la integridad de los mercados de materias primas y la seguridad de la información gubernamental sensible durante un conflicto importante. La posibilidad de que las decisiones políticas relacionadas con la guerra se filtraran para obtener beneficios financieros podría socavar la confianza pública y exponer vulnerabilidades significativas en el manejo de inteligencia que mueve los mercados. La última vez que surgieron acusaciones de filtraciones gubernamentales similares durante una crisis geopolítica, estas desembocaron en una investigación de varios años que endureció los protocolos de cumplimiento en todas las agencias federales.
### Sanciones y presión del mercado
La investigación sobre las transacciones se produce mientras Washington sigue aplicando presión económica sobre Teherán y sus aliados. El Tesoro de EE. UU. anunció el jueves nuevas sanciones contra el viceministro iraquí de Petróleo, Ali Maarij Al-Bahadly, y otros funcionarios, acusándolos de ayudar a desviar petróleo en beneficio de grupos respaldados por Irán. La medida forma parte de una estrategia más amplia para paralizar las redes financieras que apoyan el esfuerzo bélico de Teherán.
El conflicto y las sanciones asociadas ya han tenido un impacto mensurable en el suministro energético mundial. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró recientemente que la producción de petróleo de Irán ha caído en unos 400.000 barriles diarios, y se esperan nuevos descensos a medida que sus instalaciones de almacenamiento alcancen su capacidad máxima. La volatilidad se ha vuelto tan extrema que algunos actores importantes, como Occidental Petroleum, habrían pausado sus nuevas actividades de cobertura de crudo. Funcionarios de la Reserva Federal también han empezado a advertir de que el conflicto en Oriente Medio podría convertirse en un "choque inflacionario persistente" para la economía estadounidense.
Este artículo tiene fines puramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] ¿Lucrándose con la guerra de Irán? El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga presuntamente 2.600 millones de dólares en ventas en corto de petróleo sospechosas[2] El Departamento de Justicia investiga transacciones petroleras por 2.600 millones de dólares antes de las publicaciones de Trump sobre la guerra de Irán[3] Guerra Irán, EE. UU.-Israel EN VIVO: Pezeshkian se reúne con Mojtaba Khamenei; India confirma que 11 barcos han salido del Estrecho de Ormuz[4] El Departamento de Justicia investiga transacciones petroleras por 2.600 millones de dólares antes de las noticias sobre la guerra de Irán[5] EE. UU. sanciona a funcionario petrolero iraquí y líderes de milicias vinculados a Irán
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