Los fiscales federales de EE. UU. solicitan el decomiso de 1,00001188 bitcoin incautado de una cuenta de Binance presuntamente vinculada a una red de importación de drogas sintéticas que operaba en Georgia.
“Estados Unidos busca el decomiso de la criptomoneda incautada durante la investigación tanto a través de la acusación penal como de un caso de decomiso civil recientemente revelado”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el 20 de mayo de 2026.
La demanda de decomiso civil, revelada el 15 de abril de 2026, se dirige al bitcoin incautado de la cuenta de Binance 53514319, que los investigadores vincularon con el ciudadano chino Wei Gong. La cuenta, que utilizaba documentos de identificación vinculados a Gong, registró transacciones por 666 BTC entre octubre de 2020 y julio de 2023, incluidas ventas por un valor aproximado de 2,33 millones de dólares. Binance transfirió el bitcoin a la Administración de Control de Drogas (DEA) en marzo y abril de 2024.
Los fiscales alegan que el bitcoin incautado representa ingresos del narcotráfico, violaciones de aduanas y lavado de dinero, como parte de una ofensiva más amplia contra las finanzas digitales ilícitas. Si es extraditado y declarado culpable, Gong enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo, lo que destaca la creciente severidad de las penas por delitos relacionados con las criptomonedas.
El caso del gobierno se basa en gran medida en el análisis de blockchain y operaciones encubiertas para vincular los pagos con criptomonedas con los envíos físicos de droga. El 28 de marzo de 2023, un agente de la DEA envió 0,18092382 BTC (valorados en 4.868,59 dólares en la presentación) para un envío de 5 kilogramos de presunta eutilona. Una segunda compra encubierta el 20 de junio de 2023 involucró 0,03589067 BTC por un kilogramo.
Los investigadores rastrearon los flujos de pago a través de múltiples plataformas de intercambio, incluidas Coinbase, Huobi y OKX, vinculando los pagos digitales con paquetes de sustancias controladas interceptados en Georgia. El caso contra Gong se construyó con la cooperación de las autoridades chinas después de que las agencias de EE. UU. compartieran inteligencia a través de canales oficiales de aplicación de la ley.
El caso de Savannah es parte de una tendencia más amplia de agencias internacionales de aplicación de la ley que colaboran para desmantelar redes criminales que utilizan criptomonedas. Entre el 19 y el 22 de mayo de 2026, Europol concluyó una importante operación que involucró a 31 países e identificó cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas vinculadas al crimen organizado.
Por separado, un nuevo acuerdo comercial entre la UE y México incluye disposiciones para monitorear flujos digitales sospechosos, mencionando específicamente las preocupaciones sobre grupos como el cártel de Sinaloa que utilizan cripto para lavar fondos internacionalmente. En Italia, la policía desmanteló recientemente una red de falsificación que vendía billetes falsos en Telegram y aceptaba pagos en Bitcoin, acusando a 61 personas. Estas acciones demuestran un esfuerzo global coordinado para aplicar la inteligencia financiera y la cooperación transfronteriza al espacio de los activos digitales.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
