Conclusiones clave:
El Tesoro de EE. UU. incluyó el martes en la lista negra a cuatro exchanges iraníes de criptomonedas, incluida la plataforma más grande del país, Nobitex, prohibiendo a entidades estadounidenses y servicios financieros basados en el dólar realizar negocios con ellos.
"Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha optado por cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluyendo la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros agregó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, junto con varios de sus ejecutivos, a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Nobitex procesó más del 50 % de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó pagos vinculados a las actividades terroristas de Irán, la evasión de sanciones y transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos pagos de ransomware, según el Tesoro. La medida se produjo días después de que Bessent anunciara que el departamento había incautado aproximadamente USD 1.000 millones en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes desde el inicio de la campaña militar estadounidense contra Irán.
Las sanciones también tienen implicaciones para las plataformas cripto globales. Max Meizlish, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias y exfuncionario de cumplimiento del Tesoro, señaló que las designaciones exponen a Binance a posibles sanciones secundarias, ya que gran parte de las criptomonedas que fluyen hacia Irán han pasado por el exchange en los últimos años.
Nobitex también ayudó a sacar activos de Irán después de que EE. UU. comenzara a bombardear el país a principios de este año, según el Tesoro. El exchange ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para apuntalar el alarmante en picada, mientras permitía a personas del régimen evadir sanciones en múltiples jurisdicciones.
Según el Tesoro, Wallex, Bitpin y Ramzinex estarían vinculados al CGRI, y agregó que los inversores de Bitpin supuestamente han estado relacionados con esfuerzos iraníes para eludir las sanciones estadounidenses.
El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones formaban parte de su campaña más amplia en el marco de la Operación Furia Económica. También advirtió recientemente sobre el riesgo de sanciones asociado con el cumplimiento de las exigencias iraníes para el paso a través del Estrecho de Ormuz, incluidos los pagos de "peaje" realizados mediante moneda fiduciaria, activos digitales, intercambios informales o donaciones nominalmente benéficas.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
