El Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó el miércoles seis direcciones de billeteras de Ethereum como parte de una acción amplia contra una red financiera acusada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa utilizando criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió las direcciones a su lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN), dirigiéndose a individuos que presuntamente convertían las ganancias de las ventas de fentanilo en EE. UU. en activos digitales.
"El Tesoro continuará atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. La acción fue un esfuerzo coordinado en el que participaron el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas (DEA), destacando un enfoque multiagencial en la intersección de las criptomonedas y las finanzas ilícitas.
Las sanciones se dirigen a una red liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien la OFAC identifica como el principal lavador de dinero de la facción de Los Chapitos del cártel. Cinco de las seis direcciones de Ethereum sancionadas están directamente vinculadas a él. Si bien la mayoría de las direcciones han estado inactivas durante años, los datos en cadena muestran que una billetera envió 894 dólares en Tether (USDT) el 27 de abril. Las sanciones también designaron a otras personas, un restaurante en México y varias otras entidades involucradas en la red.
Esta acción de cumplimiento subraya el uso creciente de criptomonedas por parte de organizaciones criminales transnacionales y el enfoque correspondiente de los reguladores estadounidenses. Para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la designación de direcciones criptográficas específicas aumenta los riesgos de cumplimiento, lo que requiere que los intercambios y proveedores de billeteras realicen un escaneo activo contra la lista SDN para evitar facilitar transacciones sancionadas. La medida sigue a una designación en 2025 del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y a una incautación de criptomonedas de 10 millones de dólares por parte de la DEA el año pasado, lo que indica un esfuerzo sostenido de EE. UU. para interrumpir las operaciones financieras del cártel en la cadena de bloques ante posibles nuevas regulaciones.
Las sanciones destacan los métodos que utilizan los cárteles para mover fondos a través de las fronteras. Según el Tesoro, la red de Ojeda Avilés recolectaba efectivo en grandes cantidades de las ventas de drogas en EE. UU. y luego lo convertía en criptomonedas. Este dinero digital se transfería luego al Cártel de Sinaloa en México, eludiendo el sistema financiero tradicional.
Este método plantea un desafío significativo para las fuerzas del orden, pero también crea un libro de contabilidad permanente de transacciones en la cadena de bloques. La naturaleza pública de las cadenas de bloques como Ethereum permite a los investigadores rastrear los fondos, como lo demuestra el análisis de las direcciones sancionadas. Una dirección, por ejemplo, había estado inactiva durante más de un año antes de mover repentinamente casi 900 dólares en USDT, una moneda estable vinculada al dólar, a fines de abril.
La acción es parte de una estrategia más amplia del gobierno de EE. UU. para combatir el flujo de fentanilo ilícito, que la DEA identifica como la droga más mortal en el país. Al dirigirse a las redes financieras que permiten el tráfico de drogas, las autoridades pretenden interrumpir las operaciones de los cárteles. Las sanciones bloquean el acceso de las personas y entidades designadas al sistema financiero estadounidense y prohíben a los estadounidenses tratar con ellos.
Esta medida también presiona a la industria de las criptomonedas para que fortalezca sus controles de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Dado que las entidades e individuos sancionados pueden intentar utilizar diversas plataformas criptográficas para mover activos, los intercambios y otros proveedores de servicios están en la primera línea del cumplimiento. La inclusión de direcciones específicas de Ethereum en la lista de la OFAC sirve como una advertencia directa a la industria para vigilar las transacciones vinculadas a estas billeteras.
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