Un Californien a été condamné à 51 mois de prison pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars provenant d'une escroquerie à l'investissement crypto cambodgienne.

Résumé

Un homme californien a été condamné à 51 mois de prison pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars provenant d'une escroquerie à l'investissement crypto cambodgienne. Les fonds, provenant de victimes américaines escroquées via des systèmes d'"abattage de porc", ont été acheminés via Huione International Payments et sa plateforme basée sur Telegram, Huione Guarantee. Le défendeur, ancien copropriétaire d'Axis Digital aux Bahamas, a facilité la conversion des fonds volés en Tether (USDT) via Deltec Bank avant de les transférer aux opérateurs d'escroquerie au Cambodge.

L'événement en détail

Shengsheng He, 39 ans, de La Puente, Californie, a été condamné le 8 septembre 2025, après avoir plaidé coupable de complot en vue d'opérer une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il a admis son rôle dans le blanchiment de fonds volés à des investisseurs américains par le biais d'une escroquerie internationale à l'investissement crypto. Le ministère de la Justice (DOJ) a décrit le stratagème comme une opération coordonnée impliquant plusieurs acteurs travaillant à partir de centres d'escroquerie cambodgiens. Les victimes étaient attirées par des messages non sollicités, les médias sociaux et les applications de rencontres avec des promesses de rendements élevés sur de faux investissements en actifs numériques. Une fois que les victimes investissaient, leurs fonds étaient rapidement siphonés vers des comptes offshore.

Plus précisément, plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés vers un compte Axis Digital à la Deltec Bank aux Bahamas, puis convertis en USDT et envoyés à des portefeuilles gérés par des individus à Sihanoukville, au Cambodge. Le tribunal a ordonné à He de payer 26,87 millions de dollars de restitution. Huit co-conspirateurs ont plaidé coupables, dont Daren Li, un ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, qui a été arrêté en avril 2024 pour des accusations de blanchiment d'argent distinctes, et Jose Somarriba et Jingliang Su qui ont été impliqués dans la gestion des transferts de fonds et des conversions d'actifs numériques.

Implications pour le marché

Cette affaire met en lumière les risques persistants d'escroqueries et de blanchiment d'argent sur le marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact sur la confiance des investisseurs et accroître la surveillance réglementaire. L'utilisation de Tether (USDT) comme conduit pour le blanchiment de fonds illicites soulève des préoccupations quant au rôle du stablecoin dans la facilitation des activités criminelles. L'implication de Huione International Payments, qui aurait traité jusqu'à 98 milliards de dollars de transactions cryptographiques illicites avant d'être fermée en mai, souligne l'ampleur du problème. > Le co-fondateur de la société de sécurité blockchain Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à CoinDesk que “certains des fonds des victimes dans cette affaire ont été blanchis via Huione International Payments, qui opérait via Huione Guarantee.”

Commentaire d'expert

Le procureur général adjoint par intérim Matthew G. Galeotti de la Division criminelle du ministère de la Justice a déclaré: > “Le défendeur faisait partie d'un groupe de conspirateurs qui s'attaquaient aux investisseurs américains en leur promettant des rendements élevés sur de prétendus investissements en actifs numériques alors qu'en fait, ils ont volé près de 37 millions de dollars à des victimes américaines en utilisant des centres d'escroquerie cambodgiens.”

Contexte plus large

Les escroqueries aux cryptomonnaies ont coûté aux investisseurs environ 9,9 à 10,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2024. Les stratagèmes d'"abattage de porc", qui mélangent romance et fraude à l'investissement, sont un moteur important de ces pertes. Les escrocs établissent une relation de confiance avec les victimes sur de longues périodes avant de les persuader d'investir dans de faux actifs cryptographiques. La prévention de la fraude avant l'envoi des paiements est essentielle. Les stratégies émergentes pour lutter contre les escroqueries aux cryptomonnaies comprennent des contrôles AML/KYC améliorés avant les transactions, la surveillance des transactions en temps réel à l'aide d'outils d'analyse de la blockchain et le partage collaboratif de renseignements entre les institutions financières. Les avancées réglementaires telles que le Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) de l'UE et la législation proposée sur les stablecoins aux États-Unis visent à améliorer l'intégrité du marché et à réduire le risque de fraude.