Les banques américaines ont traité, à leur insu, 74 millions de dollars de fonds illicites
Les procureurs américains allèguent que le banquier nord-coréen Sim Hyon Sop a orchestré un vaste stratagème d'évasion de sanctions qui a canalisé environ 74 millions de dollars à travers le système financier américain. Selon les actes d'accusation, Sim a utilisé un réseau de sociétés écrans pour effectuer au moins 310 transactions qui ont été traitées à l'insu par de grandes institutions, notamment Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC et Bank of New York Mellon. Ces fonds ont été utilisés pour acquérir des biens sous sanction et faire avancer les intérêts stratégiques de Pyongyang.
Un exemple documenté a impliqué Sim finançant l'achat de plus de 800 000 dollars de tabac avec des billets de 100 dollars pour soutenir les opérations de fabrication de cigarettes contrefaites de la Corée du Nord. Dans un autre cas de 2019, Sim aurait acheminé un paiement de 300 000 dollars pour un hélicoptère via un cabinet d'avocats au Zimbabwe afin d'obscurcir sa destination finale en Corée du Nord, démontrant la complexité du réseau de blanchiment.
Cryptomonnaie volée et salaires informatiques ont alimenté les opérations de blanchiment
Le financement de l'opération reposait fortement sur les vastes activités de cybercriminalité de la Corée du Nord, qui ont siphonné plus de 6 milliards de dollars en cryptomonnaie sur plusieurs années, selon la firme d'analyse crypto Chainalysis. Sim a joué un rôle central dans le blanchiment de ces gains illicites. Dans un cas spécifique suivi par TRM Labs, un développeur de crypto basé en Californie a payé 216 000 dollars à un programmeur indépendant, les fonds atterrissant finalement dans un portefeuille numérique contrôlé par Sim.
Sim a également blanchi des fonds provenant d'un vol de crypto de 2017 pour acheter un appareil de communication pour Pyongyang. Il a chargé un associé de déplacer environ 50 000 dollars de bitcoin vers un trader de gré à gré, qui l'a ensuite converti en dollars américains et l'a déposé sur le compte d'une société écran basée à Hong Kong. Cette méthode a permis au régime de convertir des actifs numériques en devises fortes pour effectuer des achats sur le marché mondial.
Les opérations se poursuivent alors que le FBI offre 7 millions de dollars de récompense
Bien qu'il ait été sanctionné par le Trésor américain en 2023, Sim Hyon Sop continue d'échapper à la capture et serait en activité depuis Dandong, en Chine. En réponse à ses activités continues, le FBI a récemment augmenté sa récompense pour toute information menant à son arrestation de 5 millions de dollars à 7 millions de dollars. Les responsables américains déclarent que des dizaines d'autres banquiers nord-coréens sont actifs à l'étranger, travaillant à obtenir des fonds pour le régime isolé.
Des preuves suggèrent que les opérations de Sim persistent. En février, un portefeuille qu'il contrôlait a transféré au moins 67 000 dollars en crypto vers un portefeuille identifié plus tard par les autorités israéliennes comme appartenant au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Une analyse plus approfondie de juillet a montré un autre portefeuille contrôlé par Sim recevant des fonds de travailleurs informatiques nord-coréens, indiquant qu'il continue de blanchir leurs revenus et reste un opérateur financier critique pour Pyongyang.
Edgen Crypto·Dec 25 2025, 04:53