Le fondateur arrêté dans la répression d'une escroquerie à 30 millions de dollars par jour
Chen Zhi, le fondateur et président de Prince Group, a été arrêté au Cambodge et rapatrié en Chine pour faire face à une enquête sur l'orchestration d'une vaste escroquerie de type "pig-butchering". L'arrestation fait suite à une opération conjointe des autorités américaines et britanniques ciblant ce qu'elles ont décrit comme une "organisation criminelle transnationale". Selon les procureurs, l'entité opérait comme l'un des plus grands groupes de fraude d'Asie sous le couvert d'une société légitime de services immobiliers et financiers. L'opération, qui a débuté en 2015 dans plus de 30 pays, aurait escroqué des victimes de 30 millions de dollars par jour en les attirant dans des investissements frauduleux.
Le groupe est accusé d'avoir géré au moins 10 parcs d'escroquerie basés sur le travail forcé rien qu'au Cambodge, utilisant de fausses annonces d'emploi pour piéger des travailleurs étrangers, dont beaucoup venaient de Chine, qui étaient ensuite contraints de perpétrer les escroqueries. L'ampleur de l'opération a conduit un tribunal américain à déposer des accusations contre Chen Zhi, qui possède les citoyennetés britannique et cambodgienne, pour fraude aux télécommunications et blanchiment d'argent.
Les autorités ciblent 15 milliards de dollars en Bitcoin et les actifs mondiaux
Dans le cadre d'une vaste opération de répression financière, les autorités américaines ont annoncé l'intention de saisir 15 milliards de dollars de Bitcoin liés à l'entreprise criminelle. Cette action est complétée par des gels d'actifs mondiaux ciblant le portefeuille étendu du groupe. Au Royaume-Uni, le gouvernement a sanctionné six individus et entités liés à Prince Group, gelant 19 propriétés londoniennes évaluées à plus de 100 millions de livres sterling (environ 1,04 milliard de dollars de Hong Kong). Le groupe aurait utilisé une société basée aux îles Vierges britanniques pour acheminer des fonds vers l'immobilier britannique. De plus, la police de Singapour a confisqué des actifs locaux appartenant à Chen Zhi et à son groupe, estimés à plus de 150 millions de dollars singapouriens (environ 896 millions de dollars de Hong Kong).
Le scandale menace les actions liées à Hong Kong
L'enquête a révélé que Chen Zhi contrôle directement ou indirectement 10 sociétés à Hong Kong, dont deux sociétés cotées en bourse : CHI HO DEV (01707.HK) et K W Nelson GP (00924.HK). La désignation de Prince Group comme organisation criminelle représente des risques d'investissement significatifs pour ces entreprises liées, sapant la confiance des investisseurs et pouvant entraîner un renforcement de la surveillance réglementaire dans toute l'Asie du Sud-Est.
Edgen Crypto·Jan 07 2026, 14:35
