De Fausses Plateformes Crypto Détournent 14 Millions de Dollars dans une Escroquerie Promue par l'IA
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre sept entités pour avoir orchestré une escroquerie de confiance sophistiquée qui a fraudé des investisseurs particuliers d'au moins 14 millions de dollars. L'opération, qui s'est déroulée de janvier 2024 à janvier 2025, impliquait quatre prétendus clubs d'investissement — AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. et Zenith Asset Tech Foundation — et trois fausses plateformes de trading de cryptomonnaies : Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. et Cirkor Inc. Les entreprises auraient utilisé des publicités sur les réseaux sociaux et des groupes de discussion WhatsApp pour attirer les investisseurs, promettant des rendements élevés grâce à des conseils de trading générés par l'IA.
Les investisseurs ont été convaincus d'ouvrir et d'approvisionner des comptes sur les plateformes frauduleuses, qui affirmaient faussement détenir des licences gouvernementales. Le cœur de la tromperie impliquait la vente de « Security Token Offerings » (STO), qui étaient présentées comme des actions tokenisées d'entreprises légitimes. Selon la SEC, ces STO étaient entièrement fabriquées, et aucune transaction réelle n'a jamais eu lieu sur les plateformes.
Les Investisseurs Trompés par des Offres Frauduleuses et des Frais de Retrait
Le stratagème a été conçu pour extraire des fonds à plusieurs étapes. Après que les investisseurs aient déposé leur argent pour participer aux fausses STO, les escrocs ont ajouté une autre couche de fraude. Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs prétendus profits ou leur capital, ils ont été tenus de payer des frais initiaux substantiels. La plainte de la SEC indique qu'aucune demande de retrait n'a jamais été honorée, et que l'ensemble de l'opération a été conçue pour détourner des fonds dès le départ.
Notre plainte allègue une fraude en plusieurs étapes qui a attiré des victimes avec des publicités sur les réseaux sociaux, a construit la confiance des victimes dans des groupes de discussion où des fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels de la finance et promettaient des profits grâce à des conseils d'investissement générés par l'IA, puis a convaincu les victimes de placer leur argent sur de fausses plateformes de trading d'actifs crypto où il a été détourné.
— Laura D’Allaird, Cheffe de l'unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC.
Les 14 millions de dollars collectés ont ensuite été transférés à l'étranger « via un réseau de comptes bancaires et de portefeuilles d'actifs crypto », rendant la récupération difficile. La SEC demande des injonctions permanentes, des sanctions civiles et la restitution des gains illicites des défendeurs pour violation des dispositions anti-fraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16