Un banquier a fait transiter 74 millions de dollars par des banques américaines pour Pyongyang
Les procureurs américains ont inculpé le financier nord-coréen Sim Hyon Sop pour avoir orchestré un vaste réseau de blanchiment d'argent qui a acheminé au moins 74 millions de dollars vers Pyongyang via le système financier mondial. Selon des documents judiciaires, Sim a utilisé un réseau de sociétés écrans pour exécuter au moins 310 transactions qui ont été traitées à l'insu par de grandes banques américaines, notamment Citibank, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC et Bank of New York Mellon. Les fonds ont été utilisés pour financer les programmes sanctionnés de la Corée du Nord et acheter des biens illicites.
L'opération de Sim aurait inclus l'achat de tabac brut pour soutenir la production de cigarettes contrefaites par la Corée du Nord, une transaction impliquant un paiement de plus de 800 000 dollars en billets de 100 dollars. Dans un autre cas en 2019, le réseau de Sim a organisé un accord de 300 000 dollars pour un hélicoptère, en acheminant les paiements par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats au Zimbabwe pour dissimuler l'implication de la Corée du Nord. L'ampleur de l'opération souligne la capacité croissante de Pyongyang à contourner les lourdes sanctions internationales conçues pour l'isoler financièrement.
Les vols de cryptomonnaies et les travailleurs informatiques ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au régime
Le système de blanchiment s'est fortement appuyé sur la cryptomonnaie, qui a servi de principal véhicule pour le déplacement des fonds illégalement obtenus. Selon la société d'analyse de cryptomonnaies Chainalysis, les cybercriminels nord-coréens ont récolté plus de 6 milliards de dollars au fil des ans. Le réseau de Sim a puisé dans ces fonds, y compris les produits d'un vol de 2017, pour acquérir un dispositif de communication pour Pyongyang en convertissant environ 50 000 dollars de Bitcoin en dollars américains via un négociant de gré à gré (OTC) et une société écran basée à Hong Kong.
Les travailleurs informatiques nord-coréens, souvent opérant sous couverture, ont également généré des revenus importants. Dans un cas, un développeur de cryptomonnaies basé en Californie a payé 216 000 dollars en cryptomonnaies à un codeur indépendant, mais les fonds ont finalement été retracés jusqu'à un portefeuille numérique contrôlé par Sim. Selon Ryu Hyeon Woo, un ancien diplomate nord-coréen qui a fait défection, le rôle de Sim était crucial.
Sim était un fonceur... la personne la plus utile dans la région arabe pour tout ce qui concernait le blanchiment d'argent.
— Ryu Hyeon Woo, Ancien ambassadeur par intérim de Corée du Nord au Koweït.
Les opérations se poursuivent depuis la Chine avec une récompense de 7 millions de dollars du FBI
Bien qu'expulsé des Émirats arabes unis en 2022 et sanctionné par le Trésor américain en 2023, Sim est censé poursuivre ses activités depuis Dandong, en Chine. Ses opérations restent actives, la société d'analyse de cryptomonnaies TRM Labs ayant retracé des transactions récentes. En février, un portefeuille contrôlé par Sim a transféré au moins 67 000 dollars en cryptomonnaies qui ont finalement atterri dans un portefeuille identifié par les autorités israéliennes comme appartenant au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. D'autres transactions en juillet ont montré le portefeuille de Sim recevant des fonds de travailleurs informatiques nord-coréens, indiquant qu'il continue de blanchir leurs revenus.
En réponse à la menace persistante et à l'évasion de Sim, le FBI a augmenté sa récompense pour toute information menant à son arrestation de 5 millions de dollars à 7 millions de dollars. L'affaire souligne le défi persistant auquel sont confrontées les autorités américaines et internationales pour démanteler les réseaux financiers sophistiqués de la Corée du Nord, qui relient désormais la banque traditionnelle au monde des actifs numériques pour financer les objectifs du régime.
Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56