Résumé
Chen Zhi, président de Prince Holding Group, a été inculpé par le tribunal du district Est de New York pour avoir prétendument dirigé une organisation criminelle transnationale responsable d'une fraude à l'investissement en cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars, ce qui a entraîné une plainte de saisie civile pour environ 127 271 Bitcoins.
L'événement en détail
Chen Zhi, identifié comme le fondateur et président de Prince Holding Group, un conglomérat multinational basé au Cambodge, a été accusé par le tribunal du district Est de New York de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. L'acte d'accusation allège que depuis 2015, Chen Zhi a orchestré la plus grande organisation criminelle transnationale d'Asie, opérant des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies de type "abattage de porc" depuis au moins 10 camps de travail forcé au Cambodge. Ces stratagèmes auraient escroqué des victimes dans le monde entier, entraînant des milliards de dollars de pertes.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York et la division de la sécurité nationale du ministère ont déposé une plainte de saisie civile contre environ 127 271 Bitcoins. Ces fonds, actuellement évalués à environ 15 milliards de dollars, sont identifiés comme les produits et les instruments des opérations présumées de fraude et de blanchiment d'argent de Chen Zhi. Les Bitcoins étaient auparavant détenus dans des portefeuilles de cryptomonnaies non hébergés avec des clés privées en possession de Chen Zhi et sont maintenant sous la garde du gouvernement américain. Cette action de saisie représente la plus importante de l'histoire du ministère de la Justice.
Implications pour le marché
Le potentiel de 127 271 Bitcoins à entrer sur le marché s'ils étaient liquidés par le gouvernement américain pourrait introduire une pression baissière significative sur le prix du BTC. Cette ampleur de vente potentielle dépasse les saisies gouvernementales notables précédentes, telles que les quelque 69 370 Bitcoins saisis sur le marché noir Silk Road en 2020. L'événement souligne la surveillance accrue des activités illicites dans l'espace des cryptomonnaies et met en évidence les efforts continus des forces de l'ordre pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. De telles actions renforcent la nécessité de réglementations robustes en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur les bourses centralisées et au sein de l'écosystème cryptographique plus large. À l'échelle mondiale, le volume illicite de cryptomonnaies représentait 0,4 % du volume total des transactions en 2024, une baisse par rapport à 0,9 % en 2023, tandis que les fonds envoyés à la fraude ont diminué de 40 % de 2023 à 2024.
Le directeur adjoint du FBI en charge, Raia, a déclaré : « Chen Zhi, le président du Prince Group, une organisation criminelle transnationale, aurait orchestré un programme international de fraude à l'investissement en cryptomonnaies et un réseau de trafic de main-d'œuvre pour voler des milliards de dollars à des milliers de victimes. » Raia a en outre noté : « Zhi aurait victimisé d'innombrables personnes : forçant des milliers à servir de complices piégés et ciblant d'innombrables autres pour leurs portefeuilles. En tirant parti de ses co-conspirateurs et de son influence politique, cette opération présumée a sévi aux quatre coins du globe et a échappé à la détection des forces de l'ordre pendant des années. » Cette perspective souligne la nature complexe et étendue des entreprises criminelles sophistiquées liées aux cryptomonnaies.
Contexte plus large
Cet acte d'accusation s'inscrit dans un contexte mondial plus large d'intensification des actions réglementaires et d'application de la loi contre le financement illicite lié aux cryptomonnaies. L'adaptabilité des organisations criminelles, y compris les acteurs parrainés par l'État et les groupes de rançongiciels, à tirer parti des nouvelles technologies et des ponts inter-chaînes nécessite une évolution constante des stratégies d'application et de la coopération internationale. En 2024, le volume des transactions cryptographiques a augmenté de 56 % pour atteindre plus de 10 600 milliards de dollars, tandis que le volume illicite a diminué. Les entités sanctionnées, les escroqueries et les fraudes restent des catégories importantes d'activités illicites. Les efforts mondiaux, tels que l'Opération Cronos et l'Initiative de lutte contre les rançongiciels, signifient une approche internationale collaborative pour perturber les réseaux criminels. Les cadres réglementaires progressent également, avec des juridictions comme l'Afrique du Sud exigeant des licences pour les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASP) et l'Argentine offrant une amnistie fiscale sur les avoirs cryptographiques, illustrant diverses réponses gouvernementales pour intégrer et réglementer le secteur des actifs numériques tout en luttant contre la criminalité.
Edgen Crypto·Oct 14 2025, 14:50