ZachXBT allègue que le co-fondateur de BlockDAG, Gurhan Kiziloz, a transféré des millions de fonds de prévente via des courtiers OTC

Résumé Exécutif

L'enquêteur on-chain ZachXBT a identifié Gurhan Kiziloz comme le véritable co-fondateur de BlockDAG, alléguant l'emploi secret d'Antony Turner et le transfert de millions de fonds de prévente de détail via des courtiers de gré à gré (OTC) du Moyen-Orient.

L'Événement en Détail

Le détective on-chain ZachXBT a publiquement allégué que Gurhan Kiziloz est la figure principale derrière BlockDAG, et pas seulement un associé externe. Selon ZachXBT, Kiziloz a secrètement engagé Antony Turner pour servir de représentant externe du projet. L'accusation centrale concerne le transfert présumé de millions de dollars provenant des fonds de prévente des participants de détail. Ces fonds auraient été déplacés via des courtiers de gré à gré (OTC) du Moyen-Orient.

BlockDAG a publiquement rapporté des chiffres de prévente significatifs, notamment avoir levé plus de 430 millions de dollars, vendu plus de 27 milliards de pièces BDAG et accumulé 315 000 détenteurs. Le projet a affirmé que sa prévente a atteint son 31ème lot, offrant des pièces à 0,0015 dollar avant un prix de lancement du mainnet projeté de 0,05 dollar. De plus, BlockDAG a promu une architecture technique mélangeant la sécurité Proof-of-Work (PoW) de niveau Bitcoin avec une structure de Graphique Acyclique Dirigé (DAG), affirmant une capacité à gérer jusqu'à 15 000 transactions par seconde (TPS). Le projet a également cité un « Awakening Testnet » comme confirmation de la stabilité, de l'évolutivité et de la compatibilité EVM de son réseau. Les allégations de ZachXBT remettent directement en question la légitimité de ces succès rapportés et la transparence opérationnelle des flux financiers du projet.

Implications pour le Marché

Les allégations contre BlockDAG et ses opérateurs présumés ont des implications significatives pour la confiance des investisseurs au sein de l'écosystème Web3 plus large, en particulier en ce qui concerne les préventes de crypto. L'utilisation rapportée de courtiers OTC du Moyen-Orient pour les transferts de fonds, combinée aux affirmations d'un principal caché, met en évidence les vulnérabilités potentielles dans les projets qui manquent de leadership transparent et de mécanismes financiers vérifiables. Ce scénario pourrait éroder la confiance, rendant les investisseurs de détail plus prudents quant à la participation aux ventes de jetons en phase initiale. Le transfert illicite présumé de fonds via les canaux OTC souligne également les défis réglementaires persistants dans diverses juridictions, en particulier dans les régions connaissant une recrudescence de l'activité des cryptomonnaies, comme le Moyen-Orient.

Ces développements renforcent le besoin critique de cadres réglementaires améliorés pour garantir la transparence et protéger les investisseurs sur le marché des cryptomonnaies en évolution rapide. Le contexte plus large de la fraude et du blanchiment d'argent en cryptomonnaies, tels que ceux impliquant des montants importants de Bitcoin dans d'autres cas non liés, illustre l'ampleur des risques financiers lorsque la surveillance est insuffisante. Bien que les actions présumées de BlockDAG soient distinctes, elles contribuent à un récit d'examen accru requis pour les nouvelles entreprises de crypto et leurs pratiques de collecte de fonds。