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Un magnat californien des cryptomonnaies qui se faisait appeler « The Godfather » risque au moins 14 ans de prison après avoir admis avoir orchestré un enlèvement lié à un vol de 245 millions de dollars en Bitcoin.
Adam Iza, figure des cryptomonnaies âgé de 25 ans qui vivait dans un manoir à Bel Air et dirigeait la société de trading Zort, a plaidé coupable lundi de complot en vue d'entraver le commerce par vol. Les procureurs fédéraux demandent une peine d'au moins 14 ans de prison lors de son jugement.
« Le défendeur a eu recours à la violence et à l'intimidation pour tenter d'obtenir une part de cryptomonnaies volées », ont déclaré les procureurs dans un mémoire de détermination de la peine. L'avocat d'Iza, William Paetzold, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Le complot d'enlèvement s'est déroulé le 25 août 2024, lorsque six hommes ont percuté par l'arrière un SUV Lamborghini conduit par Sushil et Radhika Chetal près de la Danbury High School dans le Connecticut, ont frappé Sushil Chetal avec une batte de baseball, traîné Radhika Chetal par les cheveux, les ont ligotés avec du ruban adhésif et les ont forcés à monter dans une fourgonnette. Des témoins, dont un agent du FBI en congé, ont appelé la police. La fourgonnette a eu un accident lors de la poursuite et les six hommes ont été arrêtés. Les Chetal ont été transportés à l'hôpital puis relâchés.
Cette affaire illustre comment le vol de cryptomonnaies déborde de plus en plus sur la violence physique, attirant l'attention des procureurs fédéraux qui ont adopté une position plus ferme concernant les crimes liés aux cryptos. Iza attend sa condamnation après avoir également plaidé coupable dans une affaire distincte en Californie pour fraude électronique, complot contre les droits et évasion fiscale.
L'enchaînement des événements a commencé des semaines avant l'enlèvement, lorsque l'un des co-conspirateurs d'Iza, James Schwab, s'est battu avec le fils des Chetal, Veer Chetal, dans une boîte de nuit à Miami, selon une déclaration sous serment du FBI. Schwab a alors dit à une connaissance de voler Chetal et ses amis dans leur maison de location à Miami.
Peu après, Chetal et deux autres hommes se sont fait passer pour des employés du support technique de Google et d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies afin de voler 4 100 Bitcoin — d'une valeur d'environ 245 millions de dollars à l'époque — à un résident de Washington, D.C., selon des documents judiciaires. Le trio a dépensé des millions en voitures, vêtements, bijoux, locations de manoirs et soirées en boîte de nuit avant d'être arrêté. Chetal a plaidé coupable en novembre et attend sa condamnation.
Iza et Schwab ont alors élaboré le plan visant à kidnapper les parents de Chetal pour s'emparer d'une partie du butin volé, a indiqué le FBI. Ils ont recruté six hommes de Floride, payé leur voyage et leur hébergement, et surveillé les Chetal pendant des heures avant l'enlèvement.
Avant son arrestation dans l'affaire du Connecticut, Iza faisait déjà l'objet d'une enquête en Californie pour extorsion. Alors qu'il vivait dans un manoir à Bel Air et se faisait appeler « The Godfather », il dirigeait Zort, une société de trading de cryptomonnaies, et a volé des millions de dollars transitant par des sociétés-écrans, ont déclaré les procureurs.
À partir d'août 2021, Iza payait environ 100 000 dollars par mois pour sa protection personnelle à une société de sécurité privée fondée par un adjoint du shérif du comté de Los Angeles, qui employait également d'autres adjoints, selon les autorités. Il engageait des adjoints en congé pour agir comme hommes de main contre des personnes avec lesquelles il avait des différends personnels et professionnels, utilisant des bases de données des forces de l'ordre pour obtenir des informations sur ses ennemis et obtenant des mandats de perquisition sous de faux prétextes, ont indiqué les procureurs.
Iza a également admis avoir volé plus de 37 millions de dollars en accédant frauduleusement aux comptes de gestion d'entreprise de Meta Platforms et à leurs lignes de crédit entre 2020 et 2022. Plusieurs adjoints ont également été inculpés dans le cadre de l'enquête.
La convergence du vol de cryptomonnaies, du recours aux forces de l'ordre et de la violence criminelle dans cette affaire devrait intensifier le contrôle réglementaire des plateformes d'actifs numériques et de leur vulnérabilité à l'exploitation criminelle, d'autant plus que les procureurs fédéraux poursuivent des peines plus longues pour les délits violents liés aux cryptomonnaies.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
