Alibaba va payer 600 millions de dollars pour solder une enquête américaine sur la vente de drogues

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a obtenu mardi un accord de 600 millions de dollars de la part d'Alibaba Group et de son processeur de paiement AUS Merchant Services, mettant fin aux allégations selon lesquelles les plateformes du géant du commerce électronique auraient facilité la vente et l'importation de produits pharmaceutiques illégaux et de substances contrôlées aux États-Unis.

« Cet accord souligne l'engagement de l'IRS Criminal Investigation à suivre la piste de l'argent et à garantir que les entreprises opérant aux États-Unis respectent pleinement la loi fédérale », a déclaré Jarod Koopman, chef de l'IRS Criminal Investigations, dans un communiqué.

Entre janvier 2016 et décembre 2024, Alibaba n'a pas réussi à empêcher environ 80 000 ventes de produits impliquant des importations illégales en violation de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, selon le DOJ. Des agents des forces de l'ordre de la FDA, de la FDIC et de l'IRS-CI ont effectué plus de 40 achats sous couverture de produits pharmaceutiques et d'équipements dont l'importation aux États-Unis est illégale. Des employés d'Alibaba avaient exprimé leurs inquiétudes quant à l'insuffisance des contrôles de conformité de l'entreprise et, dans certains cas, des commerçants utilisaient le service de messagerie d'Alibaba pour orienter les acheteurs vers des plateformes tierces afin de faciliter les ventes illégales.

L'amende de 600 millions de dollars — l'un des plus gros accords du DOJ impliquant une entreprise technologique chinoise — signale un renforcement des mesures répressives contre les plateformes de commerce électronique qui ne contrôlent pas leurs commerçants tiers. Alibaba, qui exploite Alibaba.com et AliExpress.com, a déclaré être parvenu à une « résolution mutuellement satisfaisante » avec le gouvernement américain et qu'il renforcera la conformité des ventes de produits par les commerçants tiers. L'accord de non-poursuite permet à Alibaba d'éviter des poursuites pénales tout en mettant en œuvre des contrôles renforcés.

Le règlement couvre les allégations selon lesquelles AUS Merchant Services, le processeur de paiement américain d'Alibaba, aurait violé la loi fédérale en n'empêchant pas les commerçants de vendre et d'importer des produits illégaux via les plateformes de l'entreprise. L'action du DOJ fait suite à une enquête de plusieurs années impliquant la FDA, la FDIC et l'IRS-CI, reflétant une approche interagences coordonnée en matière de répression du commerce électronique transfrontalier.

Pour Alibaba, le débours de 600 millions de dollars représente environ 0,3 % des 30,7 milliards de dollars de revenus de l'entreprise pour l'exercice clos en mars 2025, selon les documents déposés par l'entreprise. La société basée à Hangzhou a fait l'objet d'un contrôle réglementaire accru tant en Chine qu'aux États-Unis ces dernières années, notamment d'une amende antitrust de 2,8 milliards de dollars infligée par les régulateurs chinois en 2021 et d'enquêtes en cours de la SEC sur ses pratiques comptables.

Cet accord relève également le niveau d'exigence en matière de conformité pour les autres opérateurs chinois de commerce électronique présents aux États-Unis, notamment Temu de PDD Holdings et TikTok Shop de ByteDance, qui ont rapidement étendu leurs réseaux de commerçants américains. La capacité du DOJ à tracer les paiements via AUS Merchant Services et à les relier à des ventes de produits illégaux démontre la portée des forces de l'ordre américaines dans les chaînes de traitement des paiements étrangères.

Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont chuté jusqu'à 2,3 % après l'annonce avant de réduire leurs pertes à 1,1 %, les investisseurs pesant l'impact financier face à la levée de l'incertitude juridique. Le titre a reculé de 8,5 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Hang Seng qui a progressé de 3,2 % sur la même période.

L'accord de non-poursuite exige qu'Alibaba maintienne des mesures de conformité renforcées et se soumette à une surveillance continue, bien que le DOJ n'ait pas précisé la durée de la période de supervision. Tout manquement pourrait déclencher des poursuites sur les chefs d'accusation sous-jacents, notamment pour complot en vue de violer la Food, Drug, and Cosmetic Act et la Trafficking in Contraband Cigarettes Act.

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