Une enquête multi-juridictionnelle sur la pyramide de Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing a abouti au gel de plus de 41,5 millions de dollars d'actifs après l'effondrement de l'opération de 150 millions de dollars début mai. Cette action fait suite à des tentatives de blanchiment de plus de 92 millions de dollars à travers plusieurs blockchains en moins d'une semaine.
« J'ai aidé à mener une initiative avec Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines qui a conduit au gel de plus de 41,5 millions de dollars », a déclaré l'enquêteur on-chain ZachXBT dans un message daté du 5 mai 2026. Il a noté que le stratagème ciblait des investisseurs particuliers peu avertis via les réseaux sociaux, une tactique courante pour de telles opérations frauduleuses.
L'effort de collaboration a permis de geler avec succès 38,4 millions de dollars en USDT directement sur la plateforme Tether, et 3,1 millions de dollars supplémentaires ont été gelés sur diverses bourses. L'enquête de ZachXBT a retracé plus de 93 millions de dollars de sorties illicites entre le 27 avril et le 3 mai, qui ont transité par des centaines de portefeuilles, des ponts cross-chain et des services de swap pour masquer leur origine. Le stratagème avait été signalé par 13 régulateurs internationaux avant son effondrement.
L'acte final de la pyramide de Ponzi a impliqué une vidéo d'un prétendu PDG nommé Stephen Beard le 2 mai, exigeant une « taxe » de 12 % sur les soldes des utilisateurs pour une supposée introduction en bourse, alors que les retraits avaient déjà été interrompus. Les forces de l'ordre américaines avaient déjà saisi le domaine BG Wealth Sharing le 23 avril, et les victimes sont désormais invitées à déposer des rapports de police officiels alors que les efforts de récupération se poursuivent.
L'opération DSJEX et BG Wealth Sharing, active depuis 2025, promettait aux investisseurs des rendements quotidiens compris entre 1,3 % et 2,6 %, utilisant une structure de Ponzi classique reposant sur les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Le système faisait la promotion de faux signaux de trading et recrutait massivement sur l'application de messagerie BonChat, basée à Hong Kong.
Lorsque le système s'est effondré, les opérateurs ont entamé un processus de blanchiment rapide et complexe. Selon l'analyse de ZachXBT, les fonds ont été déplacés à l'aide de swaps Tokenlon, transférés entre chaînes via des services comme Butter Network, et consolidés dans des portefeuilles sur des bourses telles qu'OKX et Binance. Cette approche multicouche était une tentative délibérée de rendre les fonds intraçables. Le gel réussi d'une partie importante des actifs souligne l'efficacité croissante des partenariats public-privé dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
