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Des procureurs fédéraux ont inculpé deux ressortissants d'Europe de l'Est pour avoir exploité AudiA6, un service de mixage de cryptomonnaies qui a blanchi environ 389 millions de dollars en bitcoin liés aux marchés du dark web et aux groupes de ransomwares.
Les arrestations font suite à une opération internationale coordonnée impliquant les services secrets américains, la division des enquêtes criminelles de l'IRS, Europol et des partenaires des forces de l'ordre de 14 pays, a annoncé jeudi le ministère de la Justice. Les autorités ont saisi des serveurs et des domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France, gelé des actifs cryptos et remplacé les sites Web d'AudiA6 et de Dark2Web par des bannières de saisie.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, de nationalité ukrainienne, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, de nationalité russe, ont été arrêtés à Batoumi, en Géorgie, où ils résidaient tous les deux. Chacun est accusé d'un chef de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et d'un chef de blanchiment d'argent, des charges passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Pennsylvanie a indiqué qu'il demanderait l'extradition.
Les procureurs allèguent que les deux hommes étaient des membres éminents d'AudiA6, qui exploitait un service de mixage de cryptomonnaies et gérait le forum cybercriminel Dark2Web où les utilisateurs négociaient des services illicites. Depuis 2021, les portefeuilles d'AudiA6 ont reçu environ 10 333 bitcoins, d'une valeur d'environ 389,7 millions de dollars au moment des transactions, le service ayant gagné au moins 10 millions de dollars en frais de commission en facturant aux clients jusqu'à 5 % par transaction.
Sur ces fonds, environ 393 bitcoins, d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars, ont été directement liés à des marchés connus du dark web, à des groupes de ransomwares et à d'autres sources criminelles, des fonds supplémentaires ayant transité indirectement. Malgré les promesses d'AudiA6 selon lesquelles les fonds mixés seraient intraçables, l'analyse de la blockchain a révélé que les transactions pouvaient être suivies via les registres des bourses, ont indiqué les enquêteurs.
L'affaire a été en partie construite sur six opérations sous couverture menées entre décembre 2022 et mai 2026, au cours desquelles des agents du FBI et des services secrets se sont fait passer pour des criminels cherchant à blanchir le produit d'escroqueries et de ventes de stupéfiants. Lors d'un échange, un opérateur d'AudiA6 a déclaré à un agent demandant si des bitcoins volés étaient acceptables : « on s'en fiche ». Lors d'un autre échange, lorsqu'on lui a demandé si le produit de ventes de drogue présentait un risque trop élevé, l'opérateur a répondu : « Tout ce genre de choses doit passer par un mixer. »
Cette opération constitue la dernière action répressive américaine contre les services de mixage de cryptomonnaies, devenus une infrastructure essentielle pour les cybercriminels cherchant à masquer l'origine de fonds illicites. L'affaire est poursuivie par les procureurs fédéraux adjoints Benjamin D. Traster et Sima Kazmir dans le district est de la Pennsylvanie, où les procédures d'extradition en Géorgie détermineront la rapidité avec laquelle les accusés seront jugés.
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