Résumé Exécutif
Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et son fondateur Changpeng Zhao sont défendeurs dans une poursuite américaine intentée par plus de 300 victimes et proches de l'attaque du Hamas du 7 octobre contre Israël. La poursuite allègue que Binance a sciemment fourni un soutien matériel au Hamas et à d'autres groupes terroristes désignés en facilitant plus d'un milliard de dollars de transactions en cryptomonnaies. Un juge fédéral a rejeté la requête en irrecevabilité des défendeurs, permettant à l'affaire de se poursuivre au motif que les plaignants ont suffisamment allégué que la bourse a aidé et encouragé le financement du terrorisme.
Détail de la Poursuite
La plainte civile, déposée devant un tribunal fédéral américain, accuse Binance d'avoir agi comme un « outil de financement clandestin » pour des organisations terroristes, notamment le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP), entre 2017 et 2023. Les plaignants, parmi lesquels un otage américain et des familles de victimes, soutiennent que la bourse a traité des transactions avec des portefeuilles de cryptomonnaies dont les cadres supérieurs savaient qu'ils étaient liés à ces groupes. Le cœur de l'accusation est que Binance a délibérément dissimulé ces activités aux régulateurs américains, violant ainsi les sanctions internationales et les lois antiterroristes américaines.
Réponse Judiciaire et Base Légale
Dans un développement significatif, un juge fédéral américain a rejeté la requête de Binance et de Zhao visant à rejeter la poursuite. Le tribunal a rejeté l'argument de la défense selon lequel ils « n'ont appris qu'après coup que le Hamas et le JIP effectuaient des transactions sur la plateforme ». Selon les conclusions du tribunal, les plaignants ont suffisamment plaidé « que les défendeurs savaient en temps réel que des terroristes effectuaient des transactions sur la plateforme » et ont pris des « mesures affirmatives pour leur permettre » de le faire.
Le juge a conclu que les allégations « capturent l'‘essence’ de la responsabilité d'aide et d'encouragement : que Binance et Zhao ont ‘participé consciemment et coupablement’ aux actes répréhensibles du Hamas et du JIP ». Cette décision permet à l'affaire de progresser, déplaçant le fardeau légal sur les défendeurs.
Implications pour le Marché et Surveillance Réglementaire
La poursuite représente une menace légale et réputationnelle significative pour Binance, qui a déjà fait face à de nombreux défis réglementaires à l'échelle mondiale. Un éventuel verdict de culpabilité ou un règlement substantiel entraînerait de graves sanctions financières. Plus largement, cette affaire renforce le récit parmi les régulateurs selon lequel les plateformes de cryptomonnaies peuvent être exploitées pour le financement illicite. Le résultat est susceptible de déclencher une surveillance réglementaire intensifiée sur toutes les bourses de cryptomonnaies, conduisant potentiellement à des exigences de conformité, de reporting et de connaissance du client (KYC) plus strictes à travers l'industrie. Cet environnement de risque accru pourrait avoir un impact négatif sur le sentiment des investisseurs et l'adoption institutionnelle des actifs numériques.
Contexte Plus Large
Cette bataille juridique se déroule dans un contexte d'actions d'application continues contre Binance par les autorités américaines, y compris le Département de la Justice. Les allégations de liens directs avec le financement du terrorisme ajoutent une nouvelle dimension, plus grave, aux problèmes réglementaires de la bourse. L'affaire met en lumière le défi persistant auquel l'industrie des cryptomonnaies est confrontée pour se défaire de son association avec des activités illicites et établir une légitimité grand public. La décision du tribunal de poursuivre souligne un précédent juridique croissant pour tenir les plateformes crypto responsables des activités qu'elles facilitent.
Edgen Stock·Nov 25 2025, 01:41