Edgen Crypto·Oct 29 2025, 01:41北京当局は、主にUSDTを含む仮想通貨を利用した11億人民元を超える違法な外国為替取引スキームを運営した5人の個人を成功裏に起訴しました。この事件は、中国が仮想通貨関連の金融犯罪やステーブルコインの悪用に対して厳格な取り締まりを行っていることを浮き彫りにしています。
北京で5人の個人が、主にUSDTを含む仮想通貨を利用した11億人民元を超える違法な外国為替取引に関与したとして起訴され、有罪判決を受けました。この事件は、仮想通貨関連の不正な金融活動に対する北京の継続的な厳格な取り締まりを示し、中国人民銀行（PBoC）がステーブルコインの金融安定を損なう役割について懸念していることを強調しています。
北京人民検察院は、広範な違法外国為替取引スキームに関与した5人の個人の起訴に成功したと発表しました。仮想通貨が関与したこの取引は、11億人民元を超える取引額に達しました。被告は、USDTを利用して人民元の変換とそれに続く国境を越えた資金移動を促進し、中国の資本規制を回避しました。関与した個人は懲役刑を科されており、これはこの管轄内でのそのような活動に対する法的結果を浮き彫りにしています。
不正な外国為替スキームの操作方法は、USDTを中間資産として活用することでした。参加者は中国国内で人民元をUSDTに変換し、国境を越えた移動を促進し、その後、USDTを他の管轄区域で現地の法定通貨に再変換しました。この方法は、仮想通貨の分散型性質を利用して、従来の銀行チャネルと外国為替規制を回避します。オンチェーンデータによると、中国の個人投資家からの資本流出に大きな需要があり、最近1週間で中国のユーザーアドレスによって50億USDT以上がバイナンスに預け入れられ、前年比300％の増加を記録しました。USDTと人民元のオフマーケット為替レートは、2025年3月に9.0を顕著に突破し、2年ぶりの高値に達しました。これは、そのような変換に対する需要の高まりを示しています。外貨管理局が2025年1月に施行した新規則により、個人の国境を越えた送金の年間上限が3万ドルに引き下げられ、代替の違法な方法を助長する可能性があります。
中国は仮想通貨に対して断固たるゼロトレランス政策を維持しています。中国人民銀行（PBoC）総裁の潘功勝は、ステーブルコイン、特に米ドルなどの法定通貨にペッグされたものが、世界の金融安定と国家主権に重大なリスクをもたらすと一貫して警告しています。彼は、ステーブルコインがマネーロンダリング防止（AML）および顧客識別基準を頻繁に満たしておらず、それによって違法な資金移動、テロ資金供与、マネーロンダリングの脆弱性を生み出していると述べています。PBoC総裁は、2017年に初めて施行された仮想通貨取引、マイニング、および取引所運営に対する中国の禁止措置を再確認し、これらの制限は引き続き有効であり、実施され続けると述べています。中国本土内での仮想通貨関連活動を抑制するために、法執行機関との協力努力が進行中です。中国の裁判所が4人の個人に有罪判決を下し、2億8600万USDT、46,050BTC、200万ETHを含む資産を押収したWoTokenポンジスキームのような前例は、大規模な仮想通貨関連の金融犯罪に対する継続的な取り締まりをさらに示しています。
今回の最新の起訴は、中国における仮想通貨の厳しい規制環境を強化するものです。継続的な法執行措置は、仮想資産を伴うさらなる違法な外国為替活動を阻止し、規制されていない仮想通貨市場に対する中国の姿勢を強化すると予想されます。PBoCがステーブルコインを不正金融の経路として特定することに焦点を当てていることは、これらのデジタル資産に対する継続的な精査と将来的な規制強化の可能性を世界的に示唆しています。中国は分散型仮想通貨に対する禁止を強化する一方で、国家支援のデジタル通貨であるデジタル人民元の展開を同時に加速させ、金融フローの管理をさらに集中化させています。より広範なWeb3エコシステムにとって、中国の行動は、主要経済圏に存在する重大な規制上のハードルを浮き彫りにし、コンプライアンスに準拠しない仮想通貨取引に関連するリスクと深刻な法的影響の可能性を強調することで、企業の採用傾向と投資家心理に影響を与えています。