Edgen Crypto·Nov 25 2025, 03:34世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、10月7日のハマス攻撃の犠牲者や生存者を含む300以上の米国人家族から訴訟を起こされています。この訴訟は、同プラットフォームがハマスやその他の指定されたテロ組織への金融取引を意図的に促進し、秘密の資金調達メカニズムとして機能したと主張しています。
世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスと、その創設者であるチャンペン・ジャオは、イスラエルで2023年10月7日に発生した攻撃の犠牲者である300人以上の米国人家族が提起した米国連邦訴訟の対象となっています。解放された人質、生存者、および故人の家族を含む原告は、バイナンスがテロ資金調達のためのプラットフォームを意図的に提供したと主張しています。訴状は、2017年から2023年の間に、バイナンスがハマスおよび**パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）**のために多数の取引を処理し、「バイナンスが米国規制当局から意図的に隠していた秘密の資金調達ツール」として機能したと断言しています。
米国連邦裁判所は、バイナンスの幇助および教唆の申し立て却下動議を却下しました。裁判所は、バイナンスが米国の金融規制の下で「独立して行動する義務」を負っていたことを強調することにより、この事件をソーシャルメディアプラットフォームに関する前例と区別しました。これらの義務は、取引所が包括的なアンチマネーロンダリング（AML）プログラムを実施し、顧客のデューデリジェンスを行い、疑わしい活動報告書（SAR）を提出して、米国の金融システムへのアクセスを防止することを要求していました。
裁判官は、原告がバイナンスが違法行為におけるその役割を「事後的」ではなく「リアルタイム」で認識していたと十分に主張したと判断しました。裁判所は、これらの申し立てが「幇助および教唆責任の『本質』を捉えている：つまり、バイナンスとジャオがハマスおよびPIJの不正行為に『意識的かつ有責で関与した』こと」であると述べました。
訴訟は、バイナンスがハマス、IRGC、ヒズボラ、およびPIJに関連する口座への10億ドル以上の送金を意図的かつ体系的に可能にしたと主張しています。同訴訟は、同取引所が適切なコンプライアンス管理なしに設立され、特に資金の移動と隠蔽の手段を提供することで違法行為者を引き付けることを目的としていたと主張しています。
本件で言及されている司法省の提出書類によると、これらの違反には、バイナンスの経営幹部がテロ組織と関連していると認識していた暗号通貨ウォレットからの取引処理が含まれていました。告発の中核は、バイナンスがこれらの取引を報告し防止するという法的義務を怠り、それによってこれらのグループに「意図的かつ実質的な支援」を提供したということです。
この訴訟は、バイナンスが直面している法的および規制上の圧力を著しく増大させます。同取引所は、コンプライアンス違反のためにすでに世界中の規制当局からの精査と罰金に直面しています。テロ資金調達への直接的な関連性の申し立ては、評判と財政に潜在的に深刻な影響を及ぼす重大なエスカレーションを示しています。この事件は、より広範な暗号通貨セクターに対する継続的な規制リスクを浮き彫りにし、取引所が厳格なAMLおよびKYC（顧客確認）プロトコルを実施することの必要性を強調しています。この訴訟の結果は、違法な資金調達の防止における暗号プラットフォームの責任、および反テロ法の下でのその責任に関する重要な法的先例となる可能性があります。