Edgen Crypto·Dec 25 2025, 04:53米当局は、北朝鮮の銀行家シム・ヒョンソプ氏が、金正恩体制への資金提供を目的とした巧妙な国際的なマネーロンダリング作戦を指揮したと非難している。この計画は、米国の主要銀行を通じて数百万ドルを不正に流し、盗まれた暗号通貨を利用したとされ、国際制裁に違反し、FBIが逮捕に多額の懸賞金をかける事態となっている。
米検察当局は、北朝鮮の銀行家シム・ヒョンソプ氏が、約7400万ドルを米国の金融システムを通じて不正に流す広範な制裁回避計画を主導したと主張している。起訴状によると、シム氏は複数のフロント企業を使い、Citibank、JPMorgan、Wells Fargo、Deutsche Bank、HSBC、Bank of New York Mellonなどの主要金融機関によって意図せず処理された少なくとも310件の取引を実行した。これらの資金は、制裁対象商品の調達や平壌の戦略的利益の推進に利用された。
ある記録された事例では、シム氏が北朝鮮の偽造タバコ事業を支援するため、100ドル札で80万ドル以上のタバコの購入資金を提供した。2019年の別のケースでは、シム氏がヘリコプター購入のための30万ドルの支払いをジンバブエの法律事務所を経由させることで、北朝鮮への最終目的地を隠蔽したとされており、マネーロンダリングネットワークの複雑性を示している。
この作戦の資金源は、北朝鮮の広範なサイバー犯罪活動に大きく依存していた。暗号通貨分析会社Chainalysisによると、これらの活動により数年で60億ドル以上の暗号通貨が流出している。シム氏はこれらの不正な利益の洗浄において中心的な役割を担った。TRM Labsが追跡した特定のケースでは、カリフォルニアを拠点とする暗号通貨開発者がフリーランスのコーダーに21万6000ドルを支払い、その資金は最終的にシム氏が管理するデジタルウォレットに送られた。
シム氏はまた、2017年の暗号通貨強奪事件からの資金を洗浄し、平壌向けの通信機器を購入した。彼は同僚に約5万ドル相当のビットコインをOTCトレーダーに送るよう指示し、トレーダーはそれを米ドルに変換して香港を拠点とするフロント企業の口座に入金した。この方法は、政権がデジタル資産を硬貨に変換し、国際市場で物資を調達することを可能にした。
2023年に米財務省から制裁を受けたにもかかわらず、シム・ヒョンソプ氏は依然として逃亡中で、中国の丹東から活動していると見られている。彼の継続的な活動に対応し、FBIは最近、彼の逮捕につながる情報に対する懸賞金を500万ドルから700万ドルに引き上げた。米当局は、他にも数十人の北朝鮮の銀行家が海外で活動しており、孤立した政権のために資金を確保しようとしていると述べている。
シム氏の作戦が継続していることを示唆する証拠がある。2月には、彼が管理するウォレットから少なくとも6万7000ドル相当の暗号通貨が、後にイスラエル当局によってイランのイスラム革命防衛隊に属すると特定されたウォレットに送金された。7月のさらなる分析では、シム氏が管理する別のウォレットが北朝鮮のIT労働者から資金を受け取っていることが示され、彼が彼らの収入を洗浄し続けており、平壌にとって重要な金融工作員であるということを示している。