プリンス・グループ創業者、150億ドル規模のビットコイン詐欺で逮捕

1日3000万ドル規模の詐欺で創業者を逮捕

プリンス・グループの創業者兼会長であるチェン・ジーは、大規模な「ピッグ・ブッチャリング」詐欺を画策した容疑で調査を受けるため、カンボジアで逮捕され中国に送還されました。この逮捕は、米国と英国当局が「国境を越えた犯罪組織」と表現するものを標的とした共同作戦に続くものです。検察によると、この組織は合法的な不動産および金融サービス会社の仮面をかぶって、アジア最大の詐欺グループの一つとして運営されていました。2015年から30カ国以上で展開されたこの作戦は、詐欺的な投資に被害者を誘い込み、毎日3000万ドルを詐取したとされています。

このグループは、カンボジアだけで少なくとも10カ所の強制労働詐欺施設を運営し、偽の求人広告を利用して外国人労働者（多くは中国人）を誘い込み、詐欺行為を行わせた疑いが持たれています。この作戦の規模から、米国裁判所は、英国とカンボジアの市民権を持つチェン・ジーに対し、電気通信詐欺と資金洗浄の罪で起訴しました。

当局は150億ドル相当のビットコインとグローバル資産を標的に

大規模な金融取り締まりの一環として、米国当局は、この犯罪組織に関連する150億ドル相当のビットコインの差し押さえ意向を発表しました。この措置は、グループの広範なポートフォリオを標的とした世界的な資産凍結によって補完されます。英国では、政府がプリンス・グループに関連する個人および法人6者に対し制裁を課し、1億ポンド（約10億4000万香港ドル）以上の価値を持つロンドンの不動産19件を凍結しました。このグループは、英領バージン諸島に拠点を置く会社を利用して、英国の不動産に資金を流していたと報じられています。さらに、シンガポール警察は、チェン・ジーとそのグループに属する現地資産を押収し、その価値は1億5000万シンガポールドル（約8億9600万香港ドル）以上と推定されています。

スキャンダルが香港関連株式を脅かす

調査により、チェン・ジーが香港で10社を直接的または間接的に支配しており、その中には上場企業であるCHI HO DEV (01707.HK)とK W Nelson GP (00924.HK)の2社が含まれていることが明らかになりました。プリンス・グループが犯罪組織と指定されたことは、これらの関連企業に重大な投資リスクをもたらし、投資家の信頼を損ない、東南アジア全域で規制当局の監視が強化される可能性があります。