Edgen Crypto·Nov 04 2025, 10:26米検察当局は、Samourai Wallet創設者のKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏が、無認可の送金事業を運営し、2億3,700万ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングした罪を認めたことを受け、5年の懲役刑を求刑している。
米検察当局は、Samourai Wallet創設者のKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏が、無認可の送金事業を運営し、2億3,700万ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングした罪を認めたことを受け、5年の懲役刑を求刑している。
連邦検察当局は、Samourai Walletの共同創設者兼CEOのKeonne Rodriguez氏と、共同創設者兼CTOのWilliam Lonergan Hill氏に対し、60か月の懲役刑を求刑した。これは、彼らが7月に無認可の送金事業を運営する陰謀の罪を認めたことに続くものである。検察当局は、この仮想通貨ミキシングサービスが2015年から2024年4月にかけて、薬物取引、ダークネット市場、サイバー侵入、詐欺、殺人依頼計画を含む様々な犯罪活動に関連するとされる、少なくとも2億3,700万ドルの不正収益のマネーロンダリングを容易にしたと主張している。Rodriguez氏の判決は11月6日、Hill氏の判決は11月7日に予定されている。
検察当局の訴訟の中核は、Samourai Walletが無認可の送金サービスとして運営されていたことに焦点を当てている。検察当局は、このサービスが資金洗浄を行う能力は「副産物ではなく、機能であった」と主張している。創設者らは、ダークウェブ上で犯罪者を積極的に勧誘し、彼らの「ミキシング」サービスを「ビットコインのマネーロンダリング」と説明したと非難されている。その運用期間中、Samourai Walletは合計約246.3 BTCの手数料を徴収したとされており、現在の価値は約2億6,900万ドルに相当する。司法取引では、無認可の送金事業を運営する陰謀における彼らの役割が認められている。連邦量刑ガイドラインは168か月から210か月の範囲を示唆しているが、検察当局は、彼らが認めた行為について、セクション371に基づき、法定最大限である60か月の刑期を求めている。
この事件は、仮想通貨ミキサーおよび違法な金融活動を助長すると見なされるサービスに対する米国政府の積極的な姿勢を浮き彫りにするものである。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、2019年にミキサーやタンブラーを含む「匿名化可能な仮想通貨サービス」をマネーサービスビジネス（MSB）と定義した。この分類は、FinCENへの登録、州レベルのライセンス取得、アンチマネーロンダリング（AML）要件の遵守、および疑わしい活動の報告を義務付けている。司法省刑事局は、DeFi（分散型金融）プロトコルの開発者は、故意に犯罪を幇助したり、犯罪陰謀に積極的に参加したりしない限り、「単にコードを書いただけで」起訴されることはないとしている。しかし、Samourai Wallet事件は、プライバシー重視のサービスであっても、違法な目的のためにサービスを運営・販売することに直接関与した場合、厳しい規制および刑事上の監視下に置かれることを強調している。この結果は、すべての仮想通貨関連企業、特にプライバシー強化サービスを提供する企業が、法的影響を避けるために既存の金融規制を厳格に遵守する必要性を強化すると予想される。
Samourai Wallet創設者の判決は、Web3エコシステム全体、特にプライバシー中心の仮想通貨サービスの開発者や運営者に対し、強いシグナルを送る可能性が高い。これは、以前にマネーロンダリングを幇助したとして運営者が起訴されたTornado Cashのようなサービスに対する過去の措置によって確立された先例を強化するものである。この傾向は、規制当局が、基盤となる技術が分散型またはプライバシー重視であっても、プラットフォームの違法な使用について個人に責任を負わせるための継続的な取り組みを示している。市場は、犯罪企業を意図せずに支援することなくプライバシーソリューションを提供しようとするサービスに対し、デューデリジェンスの強化と、より透明性が高くコンプライアンスに準拠した運用モデルへの移行を期待する可能性がある。この個人責任への焦点は、規制遵守と技術革新を優先し、将来のブロックチェーンベースのプライバシーツールの設計とマーケティングに影響を与える可能性がある。