Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16米国証券取引委員会（SEC）は、7つの偽の暗号通貨取引所および投資クラブが個人投資家から1,400万ドルを詐取したとして告発しました。この巧妙な詐欺は2024年1月から2025年1月の間に運営され、ソーシャルメディアを利用して被害者を誘い込みました。
米国証券取引委員会（SEC）は、小売投資家から少なくとも1,400万ドルを詐取した巧妙な信用詐欺を画策したとして、7つの事業体を提訴しました。2024年1月から2025年1月まで行われたこの作戦には、AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationという4つの投資クラブと、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.という3つの偽の仮想通貨取引プラットフォームが関与していました。これらの企業は、ソーシャルメディア広告やWhatsAppチャットグループを利用して投資家を誘致し、AIが生成した取引のヒントから高収益を約束したとされています。
投資家は、政府の認可を受けていると偽って主張する詐欺的なプラットフォームに口座を開設し、資金を投入するよう説得されました。詐欺の中心は、「証券トークンオファリング」（STO）の販売でした。これは、合法的な企業のトークン化された株式として提示されました。SECによると、これらのSTOは完全に捏造されたものであり、プラットフォーム上で実際の取引は一切行われていませんでした。
このスキームは、複数の段階で資金を搾取するように設計されていました。投資家が偽のSTOに参加するために資金を預けた後、詐欺師は別の詐欺層を追加しました。投資家が利益または元本とされるものを引き出そうとすると、多額の事前手数料を支払うよう要求されました。SECの訴状によると、引き出し請求は一切履行されず、全体的な操作は最初から資金を不正流用するために設計されていました。
私たちの訴状は、ソーシャルメディアの広告で被害者を引き付け、詐欺師が金融専門家を装い、AIが生成した投資のヒントから利益を約束するグループチャットで被害者の信頼を築き、その後、被害者を偽の仮想通貨資産取引プラットフォームに資金を投入させ、それが不正流用されたという多段階の詐欺を主張しています。
— ローラ・D・アレアード、SECサイバーおよび新興技術部門長。
集められた1,400万ドルはその後、「銀行口座と仮想通貨資産ウォレットのウェブを通じて」海外に送金され、回収を困難にしました。SECは、米国証券法の詐欺防止規定に違反した被告人に対し、永久差し止め命令、民事罰、および不当利得の吐き出しを求めています。