Edgen Crypto·Nov 22 2025, 00:53英国国家犯罪対策庁（NCA）は、「作戦デスタビライズ」を通じて、ロシアの制裁回避に関連する主要な金融犯罪ネットワークを解体しました。この作戦により、128人が逮捕され、3,260万ドル以上の現金と暗号通貨が押収され、洗練された国際的なマネーロンダリングスキームが明らかになりました。
英国国家犯罪対策庁（NCA）は、ロシアの制裁回避を目的とした巧妙な国際マネーロンダリングネットワークの重要な妨害を発表しました。**「作戦デスタビライズ」**と名付けられたこの取り締まりにより、128人が逮捕され、3,260万ドルを超える現金と暗号通貨資産が押収されました。この作戦は、ロシアのウクライナでの戦争努力を支援するものを含む、制裁対象のロシアのエンティティのために資金を移動するために暗号通貨エコシステムを利用した10億ドル規模のネットワークを暴露しました。
広範な国際捜査の一環として、NCAは英国全土の少なくとも28の町や都市で活動するネットワークを標的とした一連の強制捜査を実施しました。このネットワークの主な目的は、多くの場合地元の路上犯罪から得られた現金を暗号通貨に変換することでした。このデジタル変換により、資金は国境を越えて迅速に移動でき、従来の金融システムを迂回し、制裁を回避できました。
この作戦は、128人の逮捕と2,500万ポンド（約3,260万ドル）を超える資産の押収で最高潮に達しました。NCAによると、この取り締まり措置は、英国におけるロシア関連のマネーロンダリング活動の運用能力を大幅に妨害しました。
捜査により、この犯罪企業が違法活動を促進するためにキルギスのケレメット銀行を買収したことが明らかになりました。この銀行は、ロシアの軍事産業部門を支援する役割のために西側の制裁下にあるロシア国営銀行である**プロムスヴァージバンク（PSB）**のために資金を移動するための主要な金融導管として使用されたとされています。
銀行機関を管理することで、ネットワークは大量の資金を暗号通貨に変換する前に送金するための、一見合法的なチャネルを作成することができました。この方法は、従来の金融インフラとデジタル資産が提供する速度と匿名性を組み合わせた、制裁回避に対する洗練された多層的なアプローチを強調しています。
**「作戦デスタビライズ」**の開示は、規制当局が暗号通貨市場を監視する上で直面している継続的な課題を浮き彫りにしています。このイベントは、世界中の暗号通貨取引所およびウォレットプロバイダーに対するより厳格なマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規制の要求を強めることが予想されます。デジタル資産市場にとって、このような注目度の高い事件は、暗号通貨を違法な金融や制裁回避と結びつけることで負の感情を強め、コンプライアンスコストの増加や機関投資家の採用への障壁につながる可能性があります。
TRM Labsの幹部であるアリ・レッドボード氏は、「我々のデータは、作戦デスタビライズおよび英国当局によるその他の作戦活動が、ロシア関連のマネーロンダリングエコシステムの一部における摩擦とリスクを増大させたという考えを裏付けています」と述べ、この作戦の具体的な影響を強調しました。
この作戦は、地域犯罪、組織化された国際マネーロンダリング、国家が後援する制裁回避の収束の明確な例を提供します。英国の麻薬取引からの現金をロシア国家の資金調達メカニズムと結びつけることで、NCAは現代の金融犯罪の複雑で相互接続された性質を説明しました。数十億ドル規模のネットワークが数十の英国都市で活動していることの暴露は、課題の規模を明らかにし、従来型および分散型金融システムの両方の悪用に対抗するための国際的な法執行機関の協調行動の必要性を強化します。