米国、北朝鮮銀行家をグローバル銀行経由で7,400万ドルの資金洗浄容疑で起訴

銀行家、平壌のために米国銀行を通じて7,400万ドルを移動

米国検察は、北朝鮮の金融家シム・ヒョンソプを、グローバル金融システムを通じて平壌に少なくとも7,400万ドルを送金する大規模な資金洗浄ネットワークを組織した容疑で起訴した。法廷文書によると、シムはフロント企業ネットワークを利用して、シティバンク、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ドイツ銀行、HSBC、ニューヨーク・メロン銀行などの主要な米国銀行が知らず知らずのうちに処理した少なくとも310件の取引を実行した。これらの資金は、北朝鮮の制裁対象プログラムに資金を供給し、違法な物品を調達するために使用された。

シムの作戦は、北朝鮮の偽造タバコ生産を支援するために生のタバコを購入することも含まれており、ある取引では100ドル札で80万ドル以上が支払われた。2019年の別の事例では、シムのネットワークがヘリコプターの30万ドルの取引を手配し、北朝鮮の関与を隠すためにジンバブエの法律事務所を通じて支払いを行った。この作戦の規模は、平壌が財政的に孤立させることを目的とした厳しい国際制裁を回避する能力が増大していることを示している。

暗号資産の盗難とIT労働者が政権に60億ドル以上をもたらす

資金洗浄計画は、不正に入手した資金を移動させる主要な手段として暗号資産に大きく依存していた。暗号資産分析会社のChainalysisによると、北朝鮮のサイバー窃盗犯は長年にわたって60億ドル以上を稼ぎ出している。シムのネットワークは、2017年の盗難事件からの収益を含むこれらの資金を利用し、店頭（OTC）トレーダーと香港に拠点を置くフロント企業を通じて、約5万ドル相当のビットコインを米ドルに換金することで、平壌向けの通信機器を入手した。

しばしば秘密裏に活動する北朝鮮のIT労働者もまた、かなりの収入を生み出した。あるケースでは、カリフォルニアを拠点とする暗号資産開発者がフリーランスのプログラマーに21万6,000ドル相当の暗号資産を支払ったが、その資金は最終的にシムが管理するデジタルウォレットに追跡された。亡命した元北朝鮮外交官のリュ・ヒョンウ氏によると、シムの役割は極めて重要だったという。

シムはやり手だった…アラブ地域で資金洗浄に関するあらゆることにおいて最も役立つ人物だった。

— リュ・ヒョンウ氏、元北朝鮮クウェート代理大使。

FBIが700万ドルの報奨金を提供し、中国から活動を継続

2022年にアラブ首長国連邦から追放され、2023年に米国財務省から制裁を受けたにもかかわらず、シムは中国の丹東から活動を続けているとされている。彼の作戦は依然として活発であり、暗号資産分析会社のTRM Labsは最近の取引を追跡している。2月には、シムが管理するウォレットから少なくとも6万7,000ドル相当の暗号資産が送金され、最終的にイスラエル当局によってイランのイスラム革命防衛隊に属すると特定されたウォレットに送られた。7月のさらなる取引では、シムのウォレットが北朝鮮のIT労働者から資金を受け取っていることが示されており、彼が彼らの収入を洗浄し続けていることを示唆している。

継続的な脅威とシムの捕捉の困難さに対応し、FBIは彼の逮捕につながる情報に対する報奨金を500万ドルから700万ドルに引き上げた。この事件は、米国および国際当局が、北朝鮮の洗練された金融ネットワークを解体する上で直面する持続的な課題を浮き彫りにしている。これらのネットワークは現在、伝統的な銀行業務とデジタル資産の世界を結びつけ、政権の目標に資金を供給している。