Edgen Crypto·Oct 14 2025, 14:50米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、プリンス・ホールディング・グループ会長の陳志を、数十億ドル規模の仮想通貨「豚の屠殺」詐欺を画策し、カンボジアで強制労働収容所を運営した容疑で起訴した。当局は、約127,271ビットコインの没収を求めている。
プリンス・ホールディング・グループ会長の陳志は、数十億ドル規模の仮想通貨投資詐欺を指揮した多国籍犯罪組織を率いた疑いで、米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所から起訴され、約127,271ビットコインの民事没収訴訟が提起された。
カンボジアに本拠を置く多国籍コングロマリットであるプリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長として特定された陳志は、米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所によって電信詐欺共謀罪と資金洗浄共謀罪で起訴された。起訴状によると、2015年以来、陳志はアジア最大の多国籍犯罪組織を組織し、カンボジアの少なくとも10か所の強制労働収容所から「豚の屠殺」仮想通貨投資詐欺を運営していたという。これらのスキームは世界中の被害者を騙し、数十億ドルの損失をもたらしたとされている。
米国ニューヨーク東部地区連邦検察庁と司法省国家安全保障局は、約127,271ビットコインに対する民事没収訴訟を提起した。これらの資金は現在推定150億ドルと評価されており、陳志が関与したとされる詐欺および資金洗浄活動の収益および手段として特定されている。このビットコインは以前、陳志が秘密鍵を保有する非ホスト型仮想通貨ウォレットに保管されており、現在は米国政府の管理下にある。この没収措置は、司法省の歴史上最大のものである。
米国政府が127,271ビットコインを清算して市場に投入した場合、BTC価格に significant な下落圧力をかける可能性がある。この潜在的な売却規模は、2020年にシルクロードのダークネット市場から押収された約69,370ビットコインのような、以前の注目すべき政府による押収を上回る。この事件は、仮想通貨空間における違法活動への監視強化を浮き彫りにし、仮想通貨関連犯罪と闘う法執行機関の継続的な努力を強調している。このような行動は、中央集権型取引所および広範な仮想通貨エコシステム全体における堅牢な顧客確認（KYC）およびアンチマネーロンダリング（AML）規制の必要性を強化する。世界的に、違法な仮想通貨の取引量は2024年には総取引量の0.4%を占め、2023年の0.9%から減少した一方で、詐欺に送られた資金は2023年から2024年の間に40%減少した。
FBIのライア副局長は、「多国籍犯罪組織であるプリンス・グループの会長である陳志は、数千人の被害者から数十億ドルを盗むために、国際的な仮想通貨投資詐欺スキームと人身売買ネットワークを画策したとされる」と述べた。ライア氏はさらに、「陳志は無数の個人を犠牲にしたとされる：数千人を罠にはまった共犯者として奉仕させ、無数の他の人々を彼らのウォレットのために狙った。共謀者と政治的影響力を利用することで、このとされる作戦は世界中のあらゆる場所を苦しめ、何年もの間、法執行機関の検出を免れた」と述べた。この視点は、洗練された仮想通貨関連犯罪企業の複雑で広範な性質を強調している。
今回の起訴は、仮想通貨関連の違法金融に対する規制および法執行措置が強化されるという、より広範なグローバルな文脈の中で行われている。国家が支援するアクターやランサムウェアグループを含む犯罪組織が、新しいテクノロジーやクロスチェーンブリッジを活用する適応性は、法執行戦略と国際協力の絶え間ない進化を必要とする。2024年には、仮想通貨の取引量は56%増加して10兆6千億ドルを超えたが、違法な取引量は減少した。制裁対象となったエンティティ、詐欺、不正行為は、依然として違法活動の主要なカテゴリーである。クロノス作戦や対ランサムウェアイニシアチブなどのグローバルな取り組みは、犯罪ネットワークを破壊するための協調的な国際的アプローチを示している。南アフリカのような管轄区域が仮想資産サービスプロバイダー（CASP）のライセンスを義務付け、アルゼンチンが仮想通貨保有に対する税務恩赦を提供するなど、規制の枠組みも進展しており、犯罪と闘いながらデジタル資産セクターを統合・規制するための政府の多様な対応を示している。