Edgen Crypto·Oct 29 2025, 10:15オンチェーン調査員のZachXBTは、BlockDAGの真の共同創設者であるグルハン・キジロズ氏が、アントニー・ターナー氏を外部代表として秘密裏に雇用し、中東の店頭（OTC）ブローカーを通じて、一般投資家向けプレセール参加者から数百万ドルを送金したと主張しました。
オンチェーン調査員のZachXBTは、グルハン・キジロズ氏をBlockDAGの実際の共同創設者として特定し、アントニー・ターナー氏の秘密の雇用と、中東の店頭（OTC）ブローカーを介した数百万ドルに及ぶ一般投資家向けプレセール資金の送金を主張しました。
オンチェーン探偵のZachXBTは、グルハン・キジロズ氏が単なる外部関係者ではなく、BlockDAGの背後にいる主要人物であると公に主張しました。ZachXBTによると、キジロズ氏はアントニー・ターナー氏を秘密裏に雇い、プロジェクトの外部代表として機能させていたとのことです。中心的な告発は、一般投資家向けプレセール資金から得られた数百万ドルの不正な送金に関わっています。これらの資金は、中東の店頭（OTC）ブローカーを介して移動したと報じられています。
BlockDAGは、4億3,000万ドル以上を調達し、270億個以上ものBDAGコインを販売し、315,000人の保有者を獲得したなど、プレセールの顕著な数字を公表しています。プロジェクトは、プレセールが31バッチ目に達し、メインネットのローンチ予定価格が0.05ドルであるにもかかわらず、0.0015ドルでコインを提供したと主張しました。さらに、BlockDAGは、ビットコインレベルのProof-of-Work（PoW）セキュリティとDirected Acyclic Graph（DAG）構造を融合した技術アーキテクチャを宣伝し、**毎秒15,000トランザクション（TPS）**まで処理できると主張しています。プロジェクトはまた、「Awakening Testnet」をネットワークの安定性、スケーラビリティ、EVM互換性の確認として引用しました。ZachXBTの告発は、これらの報告された成功とプロジェクトの資金フローの運用透明性に直接異議を唱えるものです。
BlockDAGとそのとされる運営者に対する告発は、より広範なWeb3エコシステムにおける投資家の信頼、特に暗号資産のプレセールに関して重大な影響を及ぼします。資金移動に中東のOTCブローカーが使用されたという報告と、隠れた主要人物の主張は、透明なリーダーシップと検証可能な金融メカニズムを欠くプロジェクトにおける潜在的な脆弱性を浮き彫りにしています。このシナリオは信頼を損ない、一般投資家が初期段階のトークン販売への参加をより慎重にさせる可能性があります。OTCチャネルを介した不正な資金移動の疑いも、特に中東のような暗号資産活動が急増している地域において、さまざまな法域で継続する規制上の課題を強調しています。
これらの進展は、急速に進化する暗号資産市場における透明性を確保し、投資家を保護するために強化された規制枠組みが不可欠であることを再確認させます。他の無関係なケースで多額のビットコインが関与したような広範な暗号資産詐欺やマネーロンダリングスキームの文脈は、監視が不十分な場合の金融リスクの規模を示しています。BlockDAGのとされる行動は別個のものであるものの、新たな暗号資産ベンチャーとその資金調達慣行に求められる厳格な監視の必要性という物語に貢献しています。