DOJ主導の作戦、仮想通貨300万ドルを押収、世界的な詐欺取締りで63人を逮捕

Meta主導、DOJ、FBI、Coinbase、Microsoft、Starlinkが支援する大規模な詐欺取締り作戦により、63人の逮捕、300万ドル相当の仮想通貨凍結、そして140万件以上の詐欺関連オンラインアカウントの削除が行われたと、当局が火曜日に発表した。

「世界中の人々を詐欺から守ることは、我々の最優先事項の一つです」と、Metaの副社長兼副法務責任者であるChris Sonderby氏は声明で述べた。同氏は、この作戦が「詐欺師と戦うためのパートナーシップの力を示している」と語った。

5月18日に開始されたこの2週間の作戦には、DOJ詐欺センター対策部隊（ワシントンDC連邦検事Jeanine Ferris Pirro氏が率いる）、FBI、タイ王国警察、Microsoft、Coinbase、Starlink、そして英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、タイの法執行機関が結集した。タイ王国警察は詐欺センターに関連する疑いのある63人を逮捕し、Coinbaseは犯罪ネットワークに関連する300万ドル以上の仮想通貨資産を凍結した。MetaはFacebookとInstagramから約140万件の詐欺アカウント、ページ、グループを削除し、Microsoftは約2万のアカウントを無効化し、Starlinkはこれらのネットワークに関連する数千のインターネット端末を遮断した。

この作戦は、ロマンス詐欺、仮想通貨投資詐欺、その他の不正スキームを通じて、毎年アメリカ人から数十億ドルを詐取していると当局がみなす犯罪詐欺ネットワークを標的とした。FBIは今月初め、2025年の仮想通貨およびAI関連詐欺によるアメリカ人の損失が110億ドルを超え、投資詐欺が最も深刻であったと報告した。当局によると、これらの組織の多くは、東南アジアの強制労働施設から活動しており、国際的な組織犯罪グループと関連している。当局はまた、これまで知られていなかった数十の詐欺施設と犯罪ネットワークを特定し、さらなる調査のために法執行機関に付託した。

12月以来3回目の共同作戦

Metaによると、今回の取り組みは2025年12月以来、DOJ詐欺センター対策部隊との3回目の共同作戦となる。その規模は劇的に拡大しており、12月には5万9000件の詐欺資産が削除されたが、3月には15万件、最新の取締りでは140万件に達した。これら3回の作戦全体で、同社は160万件以上の詐欺アカウント、ページ、グループを削除し、タイ王国警察による84件の逮捕につながる情報を提供したと述べている。

Coinbaseは、この作戦がブロックチェーン技術の捜査上の価値を実証したと述べた。「仮想通貨は不法金融に関して不当な評判を得ることがあることは承知しています」と同取引所は述べた。「現実はその逆です。ブロックチェーン技術は、法執行機関に従来の金融システムではしばしば得られないもの、すなわち、すべての取引の透明性があり、不変で、永久的な記録を提供します。」

DOJ詐欺センター対策部隊は、52日間で令状執行、逮捕、有罪判決を含む450件以上の主要な法執行措置を実施したと、国家詐欺取締担当のColin McDonald次官補代理は述べている。この作戦は、仮想通貨詐欺インフラに対する国際的な取締りの広範な流れに沿ったものである。4月には、米国詐欺センター対策部隊が投資詐欺に関連する7億100万ドル超の仮想通貨を凍結した。ドバイ警察主導の取締りでは、FBIおよび中国当局との連携により、276人が逮捕され、少なくとも9つの仮想通貨詐欺センターが閉鎖された。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。