1.5億ドルの仮想通貨ポンジ・スキーム崩壊、捜査当局が4,150万ドルを凍結

DSJ取引所（DSJEX）およびBG Wealth Sharingポンジ・スキームに対する多国間捜査により、5月初旬に1.5億ドル規模の事業が崩壊した後、4,150万ドル以上の資産が凍結されました。この措置は、1週間足らずの間に複数のブロックチェーンを通じて9,200万ドル以上の資金洗浄を試みたことを受けて行われました。

オンチェーン捜査官のZachXBT氏は、2026年5月5日の投稿で、「Tether、Binanceセキュリティチーム、OKX、および米法執行機関との取り組みを主導し、4,150万ドル以上の凍結に至った」と述べました。同氏は、このスキームがSNSを通じて知識の乏しい個人投資家を標的にしていたと指摘しており、これはこうした詐欺行為における一般的な手法です。

共同作業により、Tetherプラットフォーム上で直接3,840万ドルのUSDTを凍結することに成功し、さらにさまざまな取引所で310万ドルが凍結されました。ZachXBT氏の捜査により、4月27日から5月3日の間に9,300万ドル以上の不正な流出が追跡されました。これらの資金は、出所を隠蔽するために数百のウォレット、クロスチェーンブリッジ、およびスワップサービスを経由して移動されていました。このスキームは、崩壊前に13の国際的な規制当局によって警告を受けていました。

ポンジ・スキームの最後の手口として、5月2日にスティーブン・ビアードという架空のCEOによる動画が公開されました。そこでは、出金がすでに停止されているにもかかわらず、いわゆるIPO（新規公開株）のためにユーザー残高の12％の「税金」を要求していました。米法執行機関はすでに4月23日にBG Wealth Sharingのドメインを押収しており、資産回収の取り組みが続く中、被害者は正式な警察への被害届を提出するよう案内されています。

捜査により判明したマルチチェーン洗浄の手口

2025年から活動していたDSJEXおよびBG Wealth Sharingの運営は、投資家に対して1.3％から2.6％の日歩を約束し、新規投資家の資金を既存投資家への支払いに充てる典型的なポンジ構造を利用していました。このスキームは偽のトレードシグナルを宣伝し、香港を拠点とするメッセージングアプリ「BonChat」で集中的に勧誘を行っていました。

スキームが崩壊すると、運営者は迅速かつ複雑な資金洗浄プロセスを開始しました。ZachXBT氏の分析によると、資金はTokenlonスワップを使用して移動され、Butter Networkなどのサービスを介してチェーンをまたいでブリッジされ、OKXやBinanceを含む取引所のウォレットに集約されました。この多層的なアプローチは、資金を追跡不能にするための意図的な試みでした。資産の大部分を凍結できたことは、仮想通貨関連犯罪に対抗する官民パートナーシップの有効性が高まっていることを浮き彫りにしています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。