韓国警察、カンボジア詐欺グループに関連する1100万ドルのUSDTマネーロンダリングで23人を逮捕

韓国警察が、カンボジア拠点のフィッシング詐欺組織に関連する1110万ドルのUSDTマネーロンダリングネットワークを摘発した。

韓国ソウル地方警察庁は6月16日、カンボジア拠点のフィッシング詐欺組織のために、テザー社のステーブルコインUSDTを通じて1110万ドルを資金洗浄したとして23人を逮捕したと発表した。

「東南アジアの詐欺拠点エコシステムは、長年の取り締まりにもかかわらず、依然として根深い懸念事項です」と、チェイナリシスでAPAC担当の調査戦略・債権回収責任者を務めるシュー・インペイ氏は述べた。「国境を越えた犯罪ネットワークは、著しい柔軟性と回復力を示しています。」

警察によると、グループは2024年2月から2025年4月にかけて、USDTを購入し、国内外の取引所間で移動させた後、手数料と引き換えに外貨またはウォンに換金することで、約1110万ドル（168億ウォン）を移動させた。1万1300以上の関連口座を調査した結果、ボイスフィッシングや投資詐欺にわたる265件のフィッシング被害が確認され、その被害総額は1700万ドル（257億ウォン）に上る。容疑者A、Bの2人は拘束されたが、首謀者とされるCは依然として逃亡中であり、国際刑事警察機構（インターポール）のレッドノーティスの対象となっている。

この事件は、USDTのようなステーブルコインが依然として不正な資金移動の主要な手段であり続ける中、規制当局が直面する課題を示している。「犯罪者は、一般ユーザーとほぼ同じ理由でそれらを利用しています。すなわち、流動性、可搬性、そして相対的な価格の安定性です」とペフ氏は述べた。米国の複数機関からなる「詐欺対策センター・ストライクフォース」は、昨年11月の発足以降、ミャンマー、カンボジア、ラオスを拠点とするネットワークに関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を凍結、差し押さえ、または没収している。

関連事件では、ソウルの警察は、同カンボジアのフィッシングネットワークから、贈答券会社を隠れ蓑に使って35億ウォンを資金洗浄したとして、さらに11人の容疑者（うち8人は拘束）を逮捕した。警察によると、グループは5階層の分業体制を敷き、資金洗浄額の15％を手数料として徴収し、連絡手段はチャット履歴が自動削除されるTelegramのみに限定していた。捜査当局は現金5億9350万ウォンと、2億ウォン相当の高級腕時計2本を押収した。

USDTのようなステーブルコインは、不正金融における役割にもかかわらず、透明性という利点を提供する。「オンチェーン取引は透明かつ追跡可能なままです」とペフ氏は述べ、不正利用が明らかになった場合、発行会社は資金を凍結できると指摘した。同氏は、ステーブルコイン発行会社は「詐欺防止の最前線」の一部となるべきであり、被害者の資金が危険にさらされている場合に発行会社、取引所、銀行、当局が連携できるよう、より明確な法的枠組みが必要だと主張した。

カンボジアは4月、勅令によりこれまでで最も厳しい反詐欺法を施行し、詐欺拠点のボスに終身刑の脅威を突きつけたが、アナリストらはこの措置が活動の根絶ではなく、国境を越えた移動を促す可能性があると警告した。インターポールは昨年11月、詐欺拠点ネットワークを世界的な国境を越えた脅威と位置づけ、台湾の検察当局は、今年初めに中国に送還されたカンボジアの大富豪チェン・ジー（陳志）のネットワークとの関連で62人を起訴した。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。