英国、ロシアの暗号ネットワークに対する18件の制裁対象にHTX取引所を指定

英国政府は、ジャスティン・サン氏が顧問を務める取引所HTXの背後にあるパナマ登録事業体であるHuobi Global S.A.を、ロシアの戦時経済に資金を流す暗号ネットワークを標的とした18件の制裁パッケージの一部として指定した。

外務省は5月26日、HTX、ピアツーピアプラットフォームのBitpapa IC FZC LLC、EXMO Exchange Limited、および暗号フィンテック企業Rapira Group LLCを対ロシア制裁リストに追加し、これらがモスクワの西側金融規制回避を支援したと非難した。このパッケージはまた、Garantexに関連するロシア人起業家セルゲイ・メンデレーエフ氏や、クレムリンと関連のあるA7ネットワークの送金を Facilitate している疑いのあるキルギスの銀行も対象とした。

「クレムリンが暗号ネットワークや影の金融システムに隠れて制裁を逃れられると思っているなら、それは大きな誤算だ」とイベット・クーパー外務大臣は声明で述べた。英国は「プーチンの戦争機構を支える金融の生命線を追跡し、遮断している」と付け加えた。

英国当局によると、A7ネットワークは昨年、軍事調達ルートとロシアの戦争努力を支援する石油関連取引を通じて900億ドル以上を処理した。今回の指定により、ウクライナ侵攻開始以降、制裁対象となった個人、企業、船舶の総数は3,300を超え、国際的な制裁によりロシアは戦争に関連して4,500億ドル以上の経済的価値を失っている。

制裁の影響とコンプライアンス問題

指定された事業体は直ちに資産凍結の対象となり、英国の個人および企業はその資金や経済的リソースを扱うことが禁止される。英国企業は財務制裁実施局にエクスポージャーを報告しなければならず、違反した場合は民事および刑事罰の対象となる。この措置は、HTXに対する既存の英国の執行措置をさらに強化するものであり、HTXはすでに違法な金融プロモーションをめぐり金融行動監視機構（FCA）の措置（裁判手続きやアプリ・ソーシャルメディアチャンネルのブロックを含む）の対象となっている。

トロンの創設者であり、HTXのグローバルアドバイザーとして多大な所有権を持つジャスティン・サン氏は、個人としては指定されなかった。しかし、今回の制裁は、同氏が公に宣伝し戦略的に影響力を及ぼしている取引所に直接影響を及ぼし、その流動性、主要地域でのユーザーアクセス、および機関投資家とのパートナーシップを制限する可能性がある。

英国は、進化するロシアの回避戦術に対抗するため、制裁執行の近代化に向けた国際的な取り組みを主導していると述べた。当局は、モスクワが2026年の成長率予測を1.3%から0.4%に引き下げたことを、経済的圧力が強まっている証拠として挙げた。この制裁パッケージはまた、規制を回避するために設計されたロシア向け取引所を運営する3つのジョージア企業も対象とした。

今回の措置は、規制当局が地政学的なコンプライアンス違反をめぐり、主要な暗号プラットフォームを標的にする姿勢を強めていることを示している。かつて取引高でトップクラスの取引所の一つであったHTXは、地理的制限を強化したり、コンプライアンス体制の見直しを加速したりする可能性がある。投資家は、さらなる指定情報についてGOV.UKの公式制裁リストを監視し、取引活動には規制されたプラットフォームを優先すべきである。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。