ウクライナ、押収したUSDT 830万ドルを初めて国家管理へ移管

ウクライナは、押収したテザー（USDT）約830万ドル超を初めて国家管理下に移した。同国が国家暗号資産準備金の創設を模索する中での節目となる。

「押収された暗号資産が実際に国家の管理下に移された初めてのケース」と、ウクライナ検事総長府は声明でTelegramに発表した。ルスラン・クラフチェンコ検事総長は、この金額は約3億7200万フリヴニャに相当すると述べている。

このUSDTは、欧州と米国でサイバー攻撃を仕掛け、機密データを盗み、身代金を要求し、ウクライナ国内で不動産や車両を通じて収益を洗浄したとされる国際的なハッカーグループのメンバーの容疑者が管理するウォレットから押収されたものだ。検察によれば、同グループの活動による推定損害額は1億ドルを超える。首謀者とみられる人物を含む4人の容疑者が拘束されており、住宅、車両、現金100万ドル、暗号資産など、1110万ドル超の資産が押収されている。

資金は、刑事事件で押収された財産を管理するウクライナの資産回収機関ARMAが管理するウォレットに移管された。USDTはARMAの管理下にあるが、正式に没収されたわけではなく、そのためには有罪判決が必要となる。今回の移管は、長年批判されてきた同機関の2025年の改革を受けたものであり、この改革により数億ユーロの欧州連合（EU）支援が解放され、押収資産の管理をより透明性の高いものにすることを目的としていた。

この節目は、世界で最も暗号資産の利用が活発な国の一つであるウクライナが、デジタル資産への対応を正式に進める中で実現した。ウクライナは暗号資産の取引量で欧州第4位、Chainalysisによれば2024年半ばから2025年半ばにかけて2063億ドルを受け取っており、公務員は約28億ドルのビットコインを保有している。ウクライナは2022年にバーチャル資産を合法化し、現在はEUの方針に沿って市場を課税・規制する法案を進めており、これはキーウのEU加盟申請の一環である。議会は昨年、第一読会でこの法案を可決した。

このアプローチは、昨年の大統領令で、戦略的ビットコイン準備金は公開市場で購入するのではなく、刑事・民事事件で没収された暗号資産で賄われるとされた米国の方針と軌を一にする。ウクライナも地元メディアの報道によれば、戦略的暗号資産準備金の設定の可能性を探ってきた。

英国王立防衛安全保障研究所（RUSI）は昨年、ウクライナが暗号資産規制を強化することで、盗まれた資金や失われた税収として少なくとも100億ドルを回収できる可能性があると推定し、監督の弱さが同国をロシアの資金を含むマネーロンダリングのハブに変えてしまったと警告していた。押収した暗号資産を国家の手に委ねることは、そのギャップを埋めるために必要な正式な枠組みを構築するための一歩となる。

「現代の犯罪はとっくにデジタル空間に移行している」と、ウクライナ検事総長府は述べた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。