Edgen Crypto·Oct 29 2025, 01:41베이징 당국은 주로 USDT를 사용하여 11억 위안이 넘는 불법 외환 거래 계획을 운영한 5명의 개인을 성공적으로 기소했습니다. 이 사건은 암호화폐 관련 금융 범죄 및 스테이블코인 오용에 대한 중국의 엄격한 집행을 강조합니다.
베이징에서 5명의 개인이 가상화폐, 주로 USDT를 사용하여 11억 RMB가 넘는 불법 외환 거래에 연루되어 기소되고 선고받았습니다. 이 사건은 암호화폐 관련 불법 금융 활동에 대한 베이징의 지속적인 엄격한 집행을 보여주며, 인민은행(PBoC)이 스테이블코인이 금융 안정을 해치는 역할에 대해 우려하고 있음을 강조합니다.
베이징 인민 검찰청은 광범위한 불법 외환 거래 계획에 연루된 5명의 개인을 성공적으로 기소했다고 발표했습니다. 가상화폐가 관련된 이 운영은 11억 RMB를 초과하는 거래를 보였습니다. 피고인들은 USDT를 사용하여 RMB를 전환하고 국경을 넘어 자금을 이체하여 중국의 자본 통제를 우회했습니다. 관련된 개인들은 징역형을 선고받았으며, 이는 해당 관할권 내에서 이러한 활동에 대한 법적 결과를 강조합니다.
불법 외환 계획의 운영 방식은 USDT를 중개 자산으로 활용하는 것이었습니다. 참가자들은 중국 내에서 RMB를 USDT로 전환하여 국경을 넘어 이체를 용이하게 한 다음, 다른 관할권에서 USDT를 다시 현지 법정 통화로 전환하거나 그 반대로 했습니다. 이 방법은 가상화폐의 분산된 특성을 악용하여 전통적인 은행 채널과 외환 규정을 우회합니다. 온체인 데이터는 중국 개인 투자자로부터의 자본 유출에 대한 상당한 수요를 나타내며, 최근 한 주 동안 중국 사용자 주소에 의해 50억 USDT 이상이 바이낸스에 예치되어 전년 대비 300% 증가했습니다. 2025년 3월에 USDT 대 RMB의 장외 환율은 9.0을 넘어 2년 만에 최고치를 기록했으며, 이는 이러한 전환에 대한 수요 증가를 나타냅니다. 2025년 1월에 외환 관리국이 제정한 새로운 규정은 개인의 연간 국경 간 이체 한도를 3만 달러로 줄여 잠재적으로 대체적이고 불법적인 방법을 장려할 수 있습니다.
중국은 가상화폐에 대해 단호한 무관용 정책을 유지하고 있습니다. 인민은행(PBoC) 총재 판궁성은 스테이블코인, 특히 미국 달러와 같은 법정 화폐에 고정된 스테이블코인이 글로벌 금융 안정성과 국가 주권에 중대한 위험을 초래한다고 지속적으로 경고해 왔습니다. 그는 스테이블코인이 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 식별 표준에 자주 미달하여 불법 자금 이체, 테러 자금 조달 및 자금 세탁에 대한 취약점을 만든다고 설명했습니다. PBoC 총재는 2017년에 처음 시행된 암호화폐 거래, 채굴 및 거래소 운영에 대한 중국의 금지를 재확인하며, 이러한 제한이 효과적이며 계속 시행될 것이라고 밝혔습니다. 중국 본토 내에서 암호화폐 관련 활동을 억제하기 위해 법 집행 기관과의 협력 노력이 진행 중입니다. 중국 법원이 4명의 개인에게 유죄 판결을 내리고 2억 8,600만 USDT, 46,050 BTC, 200만 ETH를 포함한 자산을 압류한 WoToken 폰지 사기와 같은 선례 사례는 대규모 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 지속적인 단속을 더욱 잘 보여줍니다.
이번 최신 기소는 중국에서 암호화폐에 대한 강력한 규제 환경을 강화합니다. 지속적인 집행 조치는 가상 자산을 포함하는 추가 불법 외환 활동을 억제하고 규제되지 않는 암호화폐 시장에 대한 중국의 입장을 확고히 할 것으로 예상됩니다. PBoC가 스테이블코인을 불법 금융의 도관으로 식별하는 데 중점을 두는 것은 이러한 디지털 자산에 대한 지속적인 조사와 잠재적인 미래 규제 강화를 전 세계적으로 시사합니다. 중국이 분산형 암호화폐에 대한 금지를 강화하는 동시에, 국가 지원 디지털 통화인 디지털 위안의 출시를 가속화하여 자금 흐름에 대한 통제를 더욱 중앙 집중화하고 있습니다. 더 넓은 Web3 생태계의 경우, 중국의 조치는 주요 경제권에 지속되는 상당한 규제 장애물을 강조하며, 비준수 암호화폐 운영과 관련된 위험과 심각한 법적 결과 가능성을 강조함으로써 기업 채택 동향 및 투자자 심리에 영향을 미칩니다.