소송 세부 사항
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 그 설립자 창펑 자오는 이스라엘에서 10월 7일 발생한 공격의 희생자인 300여 미국 가족들이 제기한 미국 연방 소송의 대상입니다. 석방된 인질, 생존자 및 사망자 가족을 포함한 원고들은 바이낸스가 테러 자금 조달을 위한 플랫폼을 고의적으로 제공했다고 주장합니다. 소장은 2017년부터 2023년 사이에 바이낸스가 하마스와 **팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)**를 위한 수많은 거래를 처리했으며, 이는 "바이낸스가 미국 규제 당국으로부터 의도적으로 숨긴 은밀한 자금 조달 도구" 역할을 했다고 주장합니다.
법적 근거 및 법원의 입장
미국 연방 법원은 바이낸스의 방조 혐의 기각 신청을 기각했습니다. 법원은 바이낸스가 미국 금융 규정에 따라 "독립적으로 행동할 의무"가 있음을 강조함으로써 소셜 미디어 플랫폼과 관련된 선례와 이 사건을 구별했습니다. 이러한 의무는 거래소가 포괄적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구현하고, 고객 실사를 수행하며, 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하여 미국 금융 시스템에 대한 접근을 방지하도록 요구했습니다.
판사는 원고들이 바이낸스가 "사후"가 아닌 "실시간"으로 불법 활동에서의 자신의 역할을 충분히 인지하고 있었다고 주장했다고 판단했습니다. 법원은 이러한 주장이 "방조 책임의 '본질'을 포착한다: 즉, 바이낸스와 자오가 하마스와 PIJ의 불법 행위에 '의식적이고 유죄하게 참여했다'는 것"이라고 밝혔습니다.
혐의의 금융 메커니즘
소송은 바이낸스가 하마스, IRGC, 헤즈볼라 및 PIJ와 관련된 계좌로 10억 달러 이상을 고의적이고 체계적으로 이전하는 것을 가능하게 했다고 주장합니다. 이는 거래소가 적절한 준수 통제 없이 설립되었으며, 특히 불법 행위자들이 자금을 이전하고 숨길 수 있는 수단을 제공함으로써 불법 행위자들을 유인하기 위함이었다고 주장합니다.
사건에서 언급된 법무부 제출 서류에 따르면, 이러한 위반에는 바이낸스 고위 경영진이 테러 조직과 관련이 있다고 알고 있는 암호화폐 지갑에서 이루어진 거래 처리가 포함되었습니다. 이 비난의 핵심은 바이낸스가 이러한 거래를 보고하고 방지할 법적 의무를 이행하지 않아 해당 조직에 "알고 있고 실질적인 지원"을 제공했다는 것입니다.
시장 및 규제 영향
이번 소송은 바이낸스가 직면한 법적 및 규제 압력을 크게 가중시킵니다. 이 거래소는 이미 준수 실패로 인해 글로벌 규제 당국의 조사를 받고 벌금을 부과받았습니다. 테러 자금 조달과의 직접적인 연관성 주장은 잠재적으로 막대한 평판 및 재정적 결과를 초래할 수 있는 심각한 상황 악화를 나타냅니다. 이 사건은 광범위한 암호화폐 부문의 지속적인 규제 위험을 강조하며, 거래소가 엄격한 AML 및 KYC(고객 알기) 프로토콜을 구현해야 할 필요성을 부각합니다. 이 소송의 결과는 불법 자금 조달 방지에 대한 암호화폐 플랫폼의 책임과 테러 방지법에 따른 책임에 대한 중요한 법적 선례를 세울 수 있습니다.
Edgen Crypto·Nov 25 2025, 03:34