Edgen Crypto·Sep 27 2025, 06:54중국 최고인민검찰원은 가상화폐 관련 자금세탁 및 뇌물수수를 법 집행 기관의 복잡한 과제로 규정하고, 국제 협력 강화를 촉구했습니다.
잉융 중국 최고인민검찰원(SPP) 검찰총장은 자금세탁 및 뇌물수수를 포함한 가상화폐 관련 범죄가 제기하는 점증하는 문제에 대해 공개적으로 언급했습니다. 이러한 불법 활동은 가상화폐의 본질적인 숨겨진 기만적 특성으로 인해 조사, 증거 수집 및 자산 회수가 점점 더 복잡해지고 있습니다. SPP는 이러한 범죄가 시민의 재산 안전을 위협할 뿐만 아니라 글로벌 금융 안정성을 저해하므로, 자금세탁 방지(AML), 부패 방지 및 디지털 자산 회수 노력에서 국제 협력을 강화하기 위한 합의가 필요하다고 강조합니다.
홍콩에서 열린 제15차 중국-아세안 검찰총장 회의에서 잉융 검찰총장은 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 인공지능과 같은 첨단 기술이 정교한 자금세탁 수법을 용이하게 하는 데 어떻게 악용되고 있는지 강조했습니다. 그는 가상화폐와 지하 은행 시스템이 불법 자금을 국제적으로 유통시키는 데 점점 더 많이 사용되는 특정 추세를 지적하며, 이는 법 집행 기관에 상당한 장애물을 제시합니다. 공식 통계에 따르면 관련 기소가 크게 증가했습니다. 2024년 1월부터 2025년 6월까지 중국은 직무 범죄로 39,000명 이상을 재판했으며, 금융 및 에너지와 같은 중요 부문에서 8,050건의 사건이 발생했습니다. 또한, 거의 4,700명이 반복적인 대규모 뇌물수수 혐의로 기소되었습니다. 자금세탁 사건만 해도 2022년부터 2024년까지 11% 증가했습니다. 최근 작전에서는 국경을 넘는 불법 도박 조직과 납치 및 살인을 포함한 심각한 범죄 사이의 연관성도 밝혀졌습니다. 마카오에서 진행된 한 특정 작전에서는 3억 위안(약 4,100만 달러) 이상의 불법 수입이 적발된 것으로 알려졌습니다.
가상화폐는 자산 추적 및 회수에 고유한 복잡성을 가져옵니다. 일부 블록체인 원장은 투명성을 제공하지만, 범죄자들은 종종 프라이버시 중심 토큰, 탈중앙화 거래소(DEX) 및 여러 지갑에 걸친 계층화 기술을 이용하여 신원을 숨깁니다. 블록체인 기술의 익명성은 디지털 지갑을 실제 개인과 연결하려는 노력을 더욱 복잡하게 만들며, 계정이 확인된 신원에 연결되는 기존 은행 시스템과 극명한 대조를 이룹니다. 또한, 크로스체인 브리지 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 오용은 진화하는 위협을 제시합니다. 이러한 기술은 불법 자금이 다른 블록체인 네트워크를 통해 이동할 수 있도록 하여 추적을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 환경에서 성공적인 자산 추적에는 고급 법의학 도구, 온체인 분석과 관련 당사자 조사를 결합한 다각적인 조사 프로세스 및 자산 구매 추적이 필요합니다.
중국의 법률 프레임워크는 이러한 문제에 대처하기 위해 크게 발전했습니다. 2025년 1월 1일 발효되는 개정된 중화인민공화국 반자금세탁법은 엄격한 고객 실사(CDD/KYC) 업그레이드를 도입했습니다. 여기에는 25% 이상의 소유권을 가진 법인을 최종 자연인 통제자에게 추적하도록 요구하는 실소유주 투명성과 재CDD를 위한 동적 지속 모니터링이 포함됩니다. 이 법은 또한 제3자 CDD 감독을 의무화하고 신원 및 거래 기록 보존 요구 사항을 최소 10년으로 연장합니다. 2025년부터 중국에서 운영되는 주요 외국 금융 기관은 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다.